圖／TVBS
全球洗錢黑名單台灣除名，普華商務法律事務所表示，為因應107年的APG評鑑，台灣落實洗錢防制可從非金融機構儘速進行風險評估、政策誘因的提供以及加強宣導等三面向著手。
法務部日前宣布，台灣在今年7月20日APG（亞太防制洗錢組織）年會大會中，正式獲得各會員的支持，已順利脫離過渡追蹤程序，成為本次10個缺失未改善的後續追蹤國家中，唯一順利脫離追蹤的國家。
普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈指出，台灣本次脫離APG追蹤名單的原因，主要是由於台灣洗錢防制相關法規的制定與修正，屬於法制層面的技術遵循，然而在APG的評鑑項目中，尚有法律遵循等具體執行成效評估。
為因應107年即將到來的第三輪APG相互評鑑程序，梁鴻烈建議，主管機關宜提供非金融機構相關法律遵循的誘因，以協助加強反洗錢法令要求等操作層面的落實。
梁鴻烈表示，台灣落實洗錢防制可著手加強三大重點，首先是非金融機構宜儘速進行產業風險評估，以確實掌握產業風險態樣與輪廓；其次是主管機關可提供非金融機構相關法律遵循的誘因，以協助加強執行面的落實；第三，主管機關可加強宣導以強化民眾認知，並獲取民眾對反洗錢的協力與支持。
梁鴻烈指出，隨著反洗錢控制措施逐漸強化，易造成金融或非金融產品或服務的消費者，於消費體驗上感到不便，例如認識客戶（KYC）程序與要件變得嚴格。對此，建議主管機關可就此部分加強宣導、強化認知，獲取民眾對反洗錢政策與法制的理解與協力支持。(中央社)
更新時間：2017/07/31 12:42