聯邦銀行兩名前主管，日前因為協助詐騙集團洗錢，害銀行被罰1200萬，遭起訴後被解雇。而刑事局警方今年追查詐騙案，發現這兩名銀行前主管竟然也有參與，原來他們當時任職時，協助詐騙集團讓街友以公司負責人名義開設帳戶，利用公司戶頭可以大筆提領，且免通報的漏洞，讓詐團提領贓款，並從中獲得報酬。
圖／TVBS
在半路遭到警方前後包夾，車上坐的是詐騙集團主管。
警方：「倒出來，倒出來。」
從牛皮紙袋到出來的通通都是千元大鈔。
警方：「別人給我的，這麼好，怎麼不給我。」
明明就是詐騙贓款，卻還想避重就輕，但這回不僅在雲林抓到車手，還在宜蘭抓到水房據點。
警方：「30萬還好吧，30萬不少了吧。」
會追到他們是因為基隆一名66歲被害人，誤信投資圈套被騙走4900萬，但警方卻找不到車手動向，向上追查才發現竟然是銀行在幫忙。
記者：「有勾結詐騙集團嗎？」
穿著藍色襯衫、白色短褲的男子，是聯邦銀行通化分行張姓經理，同一間分行滕姓襄理也有參與，原來詐騙集團找街友當人頭開1人公司戶，找這兩位銀行主管幫忙打通關放行，利用公司戶可以單次大筆提領還免通報的特性，讓車手把詐騙金額大量領出，再以洗錢金額1%做為報酬，兩人4個月內不法獲利超過200萬。
偵查第七大隊副大隊長柯宏宜：「詐騙集團成立人頭公司，並勾結銀行主管申辦金融帳戶，再派遣車手臨櫃提款洗錢。」
這個詐騙集團去年3月成立，包含成員以及涉案的銀行主管共17人遭到起訴，而聯邦銀行主管勾結詐團，未完善監控客戶可疑交易，已經遭金管會核處1200萬罰鍰。
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更新時間：2024/09/10 18:46