名牌包堆成牆。（圖／TVBS）
日前刑事警察局中部打擊犯罪中心發現一處洗錢水房，一名30歲的李姓男子為主嫌的集團，大約有10人左右，涉嫌經營網路博弈牟取不法利益，博弈機房與李男為首洗錢水房合作，利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉，隱匿不法金流，警方獲報後深入追查，近期陸續將10多人逮捕，並移送法辦。
李男家中有不少名牌包。（圖／TVBS）
該洗錢水房打著「高薪、輕鬆、免經驗」口號，召募年輕成員加入，並化整為零分散藏匿，避免集結一處遭警一舉破獲，該集團平時利用通訊軟體聯繫從事洗錢犯行，製造偵查斷點。警方案經數月追查，見時機成熟後，發動二波查緝行動，陸續查緝李嫌夫妻檔、幹部及員工等10人到案，並查扣現金51萬餘元、虛擬貨幣USDT 5萬4,375顆、19個名牌包及2輛保時捷豪車，另外，並扣押李嫌配偶名下房屋1棟含土地2處（市價6388萬），全案查扣不法金流7320多萬元。
李男等10人遭逮。（圖／TVBS）
該洗錢水房為擴大獲利，同時與多個博弈業者配合洗錢，警方清查自112年3月迄查獲日止，總計洗錢金額高達新臺幣16億1,646萬餘元，警方在調查後，依涉嫌《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《刑法》賭博等罪嫌，將李嫌等人移送台中地檢署偵辦。
刑事警察局表示，民眾求職時，不要被「輕鬆」、「高薪」等誇大不實的話術欺騙，務必多方查詢、小心求證，避免落入徵才陷阱，甚至淪為詐騙、洗錢共犯，身陷危險無法脫身。刑事警察局將持續落實執行政府「五打七安」重點工作，全力打擊詐欺、洗錢犯罪，斷絕不法金流，展現維護社會治安及金融秩序的決心。
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更新時間：2024/08/26 10:49