洗錢水房年經手430億元！犯罪集團被抄　奢華總部設備曝光

調查局航高站最近破獲一個犯罪集團，除了在國外設置博弈網站，還在國內設置洗錢水房，除了自己使用，還幫忙外界洗錢賺手續費，光一年內經手金額就超過430億元，獲利超過40億元，為了隱藏不法所得，嫌犯把不法所得變換成不動產、名車，甚至現金，但仍被一一查扣。

承辦調查員：「這應該有挑高吧。」

大批調查員進到室內搜索，除了看到專屬泳池，還有專業的鐵板燒設備，甚至一旁還有水族箱養著各種生猛海鮮，但這裡並不是餐廳，也不是飯店，而是犯罪集團的招待所。

不只招待所裝潢奢華，屋內還有許多現金，不管是千元鈔還是百元鈔，像座小山的錢磚，有些貼著銀行封條，數量多到來不及拆。

法務部航高站調查專員許馨尹：「這個賭客他就是把錢匯進來之後，發現其實他並沒有預期拿回他的投資款項，或者是他的點數，連線到這些網站的時候，他發現自己受騙了(才報警)。」

調查局航高站，會同其他單位，掌握到這個犯罪集團，不但在越南、柬埔寨及台灣設置博弈網站，及詐騙機房，還在國內設置洗錢水房，除了供自己使用，還幫其他不法單位洗錢，賺取手續費，光從去年五月到今年五月，一年內就經手超過430億元，不法獲利超過40億元，但為了躲避查緝，犯罪集團還將所得化整為零。

調查員除了查扣不動產25筆市值約24億元，還有名車19輛約1億元，另外現金跟帳戶存款，也超過16億元，包含其他就超過43億元，因此查扣的車子除了各式超跑，還有賓利勞斯萊斯的名車，甚至還有一顆會開花的全球限量陀飛輪腕錶，市值就要三四千萬。

法務部航高站調查專員許馨尹：「怕他們先脫產，那我們就只好把其他可以有價值的東西先扣起來，做為以後可以追徵的一個標的。」

就連陳姓主嫌落網時，都在五星級的國際行館，如今人贓俱獲，除了要截斷整個百億犯罪結構，還要向上溯源，揪出更多共犯。


 

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