台中地院。（圖／TVBS）
曾為職業軍人的33歲女子盧依琪，去年將名下7個帳戶提供詐團使用，讓詐團得以在短短6小時內向台北、桃園、宜蘭、彰化、台南、雲林等地的被害人詐騙逾87萬餘元，金流全匯入盧女提供的人頭帳戶內，且詐團至今未被偵破。台中地院審理後，依《洗錢防制法》將盧女判處6月，併科罰金4萬元。可上訴。法界分析，人頭帳戶判到6個月，算重，但對被害人而言還是判太輕。
判決指出，盧女將中國信託、國泰世華、中華郵政、永豐銀、台新銀、華南銀、一銀等7個帳戶之提款卡、密碼提供詐團使用，藉此替詐團掩飾或隱匿犯罪所得去向。
去年4月27日下午2時許至晚間8時，詐團以開通賣場金流服務、金流保障協議、網拍簽署等話術向全台各地被害人詐騙，有8人受害，共逾87萬款項流向盧女所提供的人頭帳戶中。
盧女落網後辯稱，將提款卡及密碼放在皮夾內，但卻在4月21日晚間遺失皮夾。然而，偵審期間，盧女均不到庭，直到被通緝才到案。
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法官調查，稍有社會歷練均知提款卡及密碼應妥善保管，且7個帳戶在4月27日前均未有任何交易紀錄，每個帳戶餘額最多僅剩不到271元，甚至有被提領一空，足見賣帳戶時，多會將帳戶內餘額清空或僅餘少許金額情形相符。
審酌盧女高職畢業，曾從事超商員工、作業員、職業軍人，過去工作薪資是由雇主匯款取得，具有一定智識程度及社會歷練，有幫助詐欺取財、一般洗錢之不確定故意。
法官痛批，盧女提供高度個人隱私之物予詐團使用，助長詐欺，同時得以隱匿詐團真實身分，製造金流斷點，造成執法人員難以追查，徒增被害人尋求救濟之困難性，且為累犯，依洗錢罪判處6月，併科罰金4萬元，罰金如易服勞役。
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更新時間：2024/07/22 16:01