蔡姓主嫌睡夢中被警方逮捕。（圖／TVBS）
日前新北市新莊警分局掌握情資，指稱轄區內一名35歲的蔡姓男子，從去年底開始從事地下匯兌、洗錢犯罪，旗下有4人負責擔任提領車手，專門去各大金融機構領錢後交由蔡男將台幣兌換成人民幣，短短4個月內，不法匯兌金流已高達6千萬元。新莊警方於這個月13日至新莊、桃園龍潭等地，將包含蔡男在內的5名犯嫌拘提到案，全案詢後依詐欺、《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送偵辦。
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新莊警方指出，去年11月接獲轄區內某間銀行通報，指稱一名24歲劉姓男子要臨櫃提領80萬，但行員關懷之下發現有異常領錢狀況，通報員警前往現場查證。警方當場便發現劉姓男子其實是詐騙集團車手，將人逮獲並依《洗錢防制法》送辦，後續員警再追查劉男上游集團，發現以蔡姓男子為首的匯兌、洗錢犯罪集團也涉案其中。
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據了解，35歲的蔡姓主嫌原是一名刺青師，近年來因疫情影響生意，便接受朋友邀約從事地下匯兌，從去年11月開始，他負責將多位提領車手領出來的現金彙整，從台幣兌換成人民幣，再把錢「上繳」給其他集團成員。警方於這個月13日，兵分多路逮捕蔡男及提領車手44歲宋男、59歲范女、42歲黃女、33歲呂姓女子到案。
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警方在他們藏身出查扣了存摺31本、提款卡10張、點鈔機及相關電子設備等證物，還有不法所得27萬8400元。不過擴大清查後，發現犯嫌透過人頭帳戶間不斷轉帳，短短4個月內，不法匯兌金流已高達6千萬元，嚴重紊亂金融秩序，全案經警方訊問後，依詐欺罪、違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》將5名犯嫌送辦。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
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更新時間：2023/03/16 12:18