遊戲商經營洗錢集團，一年經手八億元！新北市一家遊戲公司，對外招募工程師，實際上卻是派員工替賭博網站洗錢，嫌犯事先向大陸收購5百個人頭帳戶，不法所得透過這些帳戶層層轉帳，最後進到博弈平台的帳戶，集團從中獲利八百萬。
趁著員工開門外出，警方抓準時間衝進公司內，喝斥裡面所有人通通不准動。
警方vs.洗錢水房成員：「警察，離開電腦桌，來全部到中間來。」
員工一臉錯愕，正在用電腦進行轉帳，當場人贓俱獲，他們對外宣稱是遊戲公司員工，實際工作卻是幫賭博網站洗錢。
遊戲公司老闆兼做洗錢水房，住的豪宅內被搜出三百多萬現鈔，不法所得都洗到大陸人頭帳戶，一個帳戶以一萬元代價收購，集團列清單記載帳戶所有人姓名帳號密碼以及門號，共五百筆資料，以利銀行核對身分時迅速反應。
記者簡育琦：「為了洗錢，嫌犯事先向大陸地區的民眾，收購人頭帳戶，請他們郵寄包裹到台灣，裡面必須裝有轉帳用的電子憑證U盾，以及他們的手機門號和個人資料，接著再把洗錢的不法所得，轉到這些人頭帳戶。」
水房將賭客賭資，層層轉帳最後進到賭博網的帳戶，代收賭資收1%手續費，賭客贏錢出金再抽0.4%，一年下來經手的金額高達八億，集團從中獲利八百萬。
刑事局偵七隊大隊長黃水願：「一批從港澳寄到台灣門號手機，研判不法洗錢集團，報警檢方指揮偵辦，去年九月跟今年二月，大規模搜索拘提，逮捕集團幕後張姓金主，29名成員查緝到案。」
遊戲公司員工被徵才廣告誘騙，上班後才知是從事洗錢工作，但無法抵抗高薪誘惑將錯就錯，主嫌是52歲的張姓男子，把不法所得拿去買名錶，警方查扣到要價兩百多萬的百達翡麗，還有一百多萬的愛彼名錶，開遊戲公司兼做洗錢水房，還投資虛擬貨幣場外交易公司，想發展大型洗錢企業，這下擴展版圖失敗還遭到法院收押。
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更新時間：2022/03/09 20:21