3年經手4億元！快遞公司涉地下匯兌　負責人50萬交保

新北市調查處掌握線報，發現專業辦理台灣、大陸、港澳各地貨物快遞的「華耀通運有限公司」，疑涉嫌違反《銀行法》的相關規定，替客戶辦理匯兌人民幣與新台幣的業務，3年內經手匯兌的總金額超過4億元。台北地檢署21日指揮新北市調處，前往該公司搜索，並約談王姓負責人在內的3名被告到案，複訊後王男依50萬元交保，另2名被告則是20萬元交保。

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據了解，華耀通運在網路上號稱是專業辦理台灣、大陸、港澳各地貨物快遞及海空運包稅正當運輸，強調合法報關還有門到門服務，不過卻被新北市調處發現，涉嫌從2017年開始至2020年間，提供台灣及大陸地區銀行帳戶，提供不特定人匯兌人民幣與新台幣的服務，3年多下來，匯兌總金額逾4億元。而該公司並非銀行業者，按理講不能辦理國內外匯兌業務，涉嫌違反《銀行法》的相關規定。


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21日台北地檢署指揮新北市調查處到華耀通運公司等4處地點搜索，並且以被告身分約談公司負責人王俊祥，及另外龔姓男子與楊姓男子到案，複訊後，檢方以涉嫌違反《銀行法》第29條、第125條的地下匯兌罪嫌，裁定王男50萬元交保，另外2人各以20萬元交保後離去。