日前有一名越南籍快遞員,赫然發現自己的戶頭多了4億元越南盾(約49.4萬元新台幣),他的做法是立刻通報銀行人員,並將款項還回去。最近美國也發生一起類似案例,有女子發現戶頭內多了120萬美元(約3413萬672元新台幣),她卻拿去買車、買房,甚至還拒絕歸還,最後慘被警方逮捕。
斯潘多妮將該款項據為己有,還轉到另外一個戶頭,甚至還拿了這筆錢買了1棟房子和1台車。事後銀行人員發現有誤,經過追查發現,嘉信理財集團(Charles Schwab Corporation)在匯款過程中發生錯誤,不小心將這筆錢匯到絲潘多妮的戶頭。
銀行事後聯繫斯潘多妮並追討這筆錢,但她卻稱說拿去買房買車了,花掉將近一半無法歸還。斯潘多妮甚至還拒絕接銀行和嘉信理財集團的電話,也不回簡訊和電子郵件,最後警方介入偵辦,依照詐欺罪和非法轉移資金等罪名將她逮捕。
當地警局發言人里瓦德(Jason Rivarde)表示,絲潘多妮並無使用這筆錢的法律權利;嘉信理財集團也發表聲明提到,絲潘多妮和銀行簽約的合約中有註明,若是客戶端無故收到多餘的款項,必須得全數繳回,因此對她提告。
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