為了防堵詐騙集團從ATM轉帳，改用臨櫃匯款犯案，內政部和金管會再宣布，8月1日始，民眾到銀行臨時櫃匯款超過3萬元，需要出示有照片的證件驗明正身，再度引發民怨，甚至有銀行私下抱怨，金管會又在開倒車擾民增加銀行負擔。
一大早上銀行，民眾聽到8月1日開始，臨櫃匯款超過3萬元，還得看證件驗明正身，都覺得莫名其妙。民眾：「因為公司戶幾乎每天都在匯錢啊，一定都會超過3萬元，所以非常的麻煩。」記者：「他們說這樣可防止詐騙？」民眾：「沒有用啊，還是一樣可以騙啊。」
原本匯款單就要填寫姓名電話和身分證號碼，現在金管會為了配合內政部防堵詐騙，還要匯款人多一道手續，出示身分證、或健保卡等有照片證件，如果無法證明身分，銀行還可以拒絕匯款，行員私下抱怨政府，根本是抓不到強盜、干擾良民。民眾：「很不方便，假如說能夠防止詐騙，應該要這麼做。」
銀行行員：「開倒車的做法擾民，第二對我們銀行員，加重我們銀行員的責任。」
銀行譏笑金管會，民眾匯款登記的是個人資料，又不是收款的詐騙集團，這樣的邏輯，難怪去年6月限縮ATM匯款，實行1年，結果今年4月詐騙金額超過4億元，還是創新高，匯款驗證件的新措施，能有多少打擊犯罪的效果，連金管會也不敢掛保證。
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