特偵組偵查扁家海外資金,發動第四次搜索,包括中信、元大、中華開發3家金控公司,以及元大集團總裁馬志玲的住處,共16個地點,主要是因為特偵組查出,這幾家金控的子公司,裡頭的帳戶和人員疑似洗錢。
17日下午,市調處人員走進開發金,刻意低調,還把背心反穿,直到進了大廳,才露出「調查局」3個大字,8個小時後,檢察官朱朝亮的座車載滿紙箱離開,幾乎是同一時間啟動,20名檢調人員前往中信金控,一搜查就是5個多鐘頭。
兵分多路,檢察官越方如也領軍,直衝元大金控,一口氣搜了16個處所,包括元大集團總裁馬志玲的住所,也在搜索名單中。特偵組發言人 陳雲南:「有去搜索一些股東住所,人很多,我沒有辦法一一詳述。」
話說的保守,但帶回一箱一箱的文件和電腦主機進行判讀,可能對案情有重大突破,因為特偵組發現,包括中信、元大、開發3家金控的子公司,裡頭的帳戶、高層或人員,都疑似和扁家洗錢風暴的相關帳戶,有不明的資金往來,有沒有涉及不法還要查,但初步撇開「二次金改」和金控的業務的關聯。
偵辦洗錢案,特偵組發動第四次搜索,重點行動擴及國內企業和金控公司,已經在金融業掀起驚濤駭浪,扁家相關帳戶有不明的資金往來,但究竟有無不法,還需釐清。
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