特偵組調查扁家洗錢案,金控業者對於扁家的「捐款」,一次都高達千萬,多則上億元起跳,有平面媒體報導,除了中信金控辜仲諒之外,國泰金控,還有日盛金控,也都被發現有金錢流入扁家。
多次到特偵組接受偵訊,辜仲諒坦承,這幾年來至少已經向扁家捐款3億4千萬元;報導指出,連日來特偵組的追查發現,金控業捐款到扁家幾乎已經是常態;馬永成供出內幕,富邦金控董事長蔡明忠,曾經拿了3千萬現金進官邸,但卻得到吳淑珍冷淡回應。
但是前101董座陳敏薰,還有開發金總經理辜仲瑩,卻因為和夫人聊得來,送好的毛衣和好吃的蘿蔔糕,就得到夫人寵愛信任;至於國泰金控方面,2003年陳水扁曾經向董事長蔡宏圖要求1億元捐款,表示要作為外交用途,其中4千萬,還被陳水扁自己收起來了。
馬永成的供詞當中,說出很多扁家不為人知的內幕;國泰金控的蔡氏兄弟也供出,還有1億元的捐款,不是由馬永成出面收受,是民進黨一位客家大老坐車,直接開進國泰金控地下室領取,這些根本沒有收據。
對扁家捐款很乾脆的金控業,多的不勝枚舉,華南金控董事長林明成,除了總統大選捐款1億元之外,也會再每次大小選舉,就出1、2千萬。
扁家的提款機,還有日盛金控陳家,透過期下子公司體系,捐出4千萬給福爾摩沙基金會,吃下復華金控的元大馬家,坦承曾經提供陳水扁政治獻金;這些所謂的政治獻金,有沒有對價關係?是不是犯罪所得?將成為日後訴訟的主要爭點。
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