-
快訊／兆豐洗錢案 北檢查無犯案事證無罪簽結
司法最新消息，去年8月兆豐銀行紐約分行，因為涉嫌洗錢，遭美國紐約州金融服務署DFS重罰1.8億美元，台北地檢署介入偵辦，調查超過1萬7千筆的匯款交易紀錄，上午偵結，檢方目前查不出兆豐銀行相關人員以及台灣人，涉嫌幫助洗錢的犯罪事證，今天無罪簽結。2017/05/22 10:56 -
涉違法核貸潤泰！ 蔡友才、王起梆收押禁見
北檢偵辦兆豐洗錢疑案有重大進展！查出蔡友才在擔任兆豐金董事長時，涉嫌違法核貸鉅款給潤泰集團關係企業，蔡友才涉嫌觸犯銀行法、證交法等罪，和心腹兆豐前主秘王起梆2人有串證可能，遭法官裁定收押禁見，銀行界人士估算，潤泰在銀行借貸的千億元中，兆豐金占了將近300億，相當於5元借款中就有1元來自兆豐金！2016/10/05 11:37 -
快訊／檢方聲押蔡友才 北院今晚9點開庭
最新消息，北檢偵辦兆豐洗錢案，檢調發現兆豐大舉借貸給潤泰集團，整體金額高達237億，時任兆豐董座的蔡友才，閃退後又到潤泰間接出資的"鑒機資產"擔任董事長，檢方對蔡友才提出聲押，今天晚間9點就會在台北地院開庭。2016/10/04 21:12 -
前後供詞不同！ 蔡友才5度約談聲押禁見
兆豐前董座蔡友才5度問訊，這回遭聲押，檢調追查兆豐洗錢案，大動作找了潤泰集團董事長尹衍梁當證人，約談了18人，關鍵人物，兆豐前董座蔡友才，也是第5度遭到約談，前幾次都交保，尹衍樑還力挺，認為對方也是清白的，但檢方認為，蔡友才和兆豐前主秘王起梆，兩人互推皮球，供詞不同，有串證滅證逃亡之虞，聲押禁見。2016/10/04 18:27 -
快訊／查兆豐案 尹衍樑凌晨抵北機站訊問
北檢偵辦兆豐洗錢案，3日晚間發動第二波搜索約談，潤泰總裁尹衍樑已經在凌晨進入調查局北機站以證人身分接受約談，目前相關等18人都還在北檢和北機站訊問中。2016/10/04 00:48 -
快訊／查兆豐案 檢調證人身分約談尹衍樑
北檢偵辦兆豐洗錢案，今天發動第二次搜索約談，檢調兵分7路前往鑒機資產管理公司等地搜索，並以證人身分約談潤泰總裁尹衍樑、兆豐金前董事長蔡友才、董事會主秘王啟梆等18人，目前相關人都陸續前往調查局北機站訊問中。2016/10/03 21:35 -
快訊／兆豐洗錢案 金管會重罰1千萬元
最新消息，針對兆豐銀行涉嫌洗錢案，金管會晚間宣布，處份兆豐銀1千萬元罰款，同時暫停兆豐銀申請增設海外分支機構，直到所有缺失改善完成，而兆豐銀前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿，5年內不得擔任負責人和部門主管。2016/09/14 18:03 -
快訊／兆豐洗錢案 北檢隔離訊問張盛和蔡友才
兆豐銀行因為涉嫌洗錢，日前被美國重罰57億元，台北地檢署下午以證人身分，首度傳喚前任財政部長張盛和，他表示，當兆豐銀董事長蔡友才沒有和他報告，根本不知道有這件事！2016/08/29 14:39 -
快訊／再傳訊！兆豐洗錢案 約談副總、法遵會主管
兆豐銀行洗錢又有最新進度，上午台北地檢署再度證人身分，副總經理梁美琪法遵會主管陳天祿到案，目前還在偵訊當中。2016/08/25 12:10
廣告
