澳洲金融情報機構今天告上法院，指控最大銀行聯邦銀行（Commonwealth Bank）「嚴重和系統性違反」反洗錢和反恐怖主義融資法。
法新社報導，政府金融情報機構「澳洲交易報告與分析中心」（AUSTRAC）表示，已向聯邦法院提出民事訴訟，控告聯邦銀行涉嫌違法5萬3700次，尤其是在與現金存款機有關的案例中。
這家金融巨頭若遭定罪，恐面臨天價罰款。
澳洲博彩巨擘Tabcorp今年3月才因違反相同法律108次，遭聯邦法院開罰4500萬澳元（約新台幣10億9300萬元），這是澳洲企業史上最高的民事罰款。
AUSTRAC代理總監克拉克（Peter Clark）在聲明中說：「由於沒有健全的反洗錢和反恐怖主義融資體制和控管，企業面臨被不法分子利用的風險。」
他說：「AUSTRAC的目標是讓金融部門保持警覺，能夠應對犯罪性剝削的威脅，包括採取創新手段。」
聯邦銀行被控在2012年11月至2015年9月期間，未依法及時向AUSTRAC回報涉及1萬澳元或以上金額的存款機交易達5萬3506次。這些交易總金額高達6億2470萬澳元。
AUSTRAC聲稱，聯邦銀行沒有及時回報、甚至根本沒有回報價值7700萬澳元的可疑交易，當他們意識到某些交易涉及洗錢後，也沒有監控客戶或處理洗錢風險。
聯邦銀行說：「以年度為基準而言，我們向AUSTRAC回報400萬筆交易，以儘快確認並有效打擊任何可疑的活動。」
聯邦銀行還說：「我們正致力持續改善銀行的法規遵循。」 (中央社)
Blueseeds天然初萃精油
◤EF海外遊留學專家◢
