檢調偵辦中信金併購兆豐金案,查出中信金透過香港分行,涉嫌以「假外資」,吃掉兆豐金股票及2700萬美元的投資利益,並轉讓給一家「資本額1元美金」的紙上公司,涉嫌違反金控法和銀行法。目前中信金前財務長張明田被裁定收押禁見,而人還在國外的中信金副董事長辜仲諒,也被限制出境。
中信金透過海外資金,迂迴投資兆豐金,檢調查出涉嫌不法。負責執行海外買賣的關鍵人,就是中信金前財務長張明田。
檢方查出,張明田涉嫌主導中信金香港分行,購買連結式債券,以「假外資」的操作方式,轉投資兆豐金,並轉手賣給第三人,獲取不當利益。檢方懷疑,中信金控副董事長辜仲諒也涉案,包括財務務總林祥曦,法務長鄧彥敦等4人,全被限制出境。
而張明田轉賣兆豐金股票的第三人公司,是設立在香港的紅火公司,只有一名股東和1元美金的資本額,根本就是紙上公司,股票買賣間,轉手獲利10億新台幣。加上,紅火公司的唯一負責人和辜家有深厚交情,錢的流向和辜家有沒有關係,將是檢方下一步追查重點。
今年7月,中信金因兆豐金董事改選一事遭到金管會處分,司法調查還在進行中,現在又爆發不法,負責偵辦的檢察官,就是剛起訴SOGO案的曾益盛,而如果辜仲諒真的違反背信、金控法和銀行法,將可能被吃上7年以上徒刑,併科新台幣5億以下罰金的官司。
辜仲諒預計11月初返台,檢方不排除直接從機場帶回偵查。而被限制出境的辜仲諒,短期內將很難再看到,分隔台美日三地的妻子和小孩。
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