「ACE王牌交易所」虛擬幣詐騙案,檢方日前起訴32名被告,其中14人羈押中,包含涉擔任詐團軍師的律師王晨桓,在移審後獲400萬元交保,檢方不服抗告成功,台北地院昨晚裁定,保金提高至800萬元,並限制住居、電子設備監控。王晨桓今(8)日凌晨辦保、設備設定完畢,離開法院。
合議庭認為,從證據清單、待證事實已足認王晨桓犯罪嫌疑重大,王男訊問時坦承涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》詐欺取財及非公務員洩漏國防以外之秘密罪、《洗錢防制法》,但否認涉嫌藏匿人犯。
裁定指出,王晨桓為律師事務所主持律師,客觀上可預期倘若要逃亡,有足夠經濟支持,加上王男為核心要角,犯罪規模龐大,若成罪,未來刑責重,有高額民事賠償及刑事沒收,更增逃亡性,加上檢方掌握不利證據之清晰程度,有事時可認有逃亡之虞,有羈押原因。
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合議庭認為,王晨桓自偵查中即羈押至今,衡以羈押對人身自由限制之最強烈手段,權衡國家司法追訴犯罪的公義、羈押比例,認提出一定數額保證金,限制出境出海、限制住居,科技設備監控,應可作為羈押替代手段。
起訴指出,王牌交易所前、後任負責人潘奕彰、律師王晨桓涉自2019年起,透過分工、編寫假的虛擬幣白皮書,經營ACE王牌交易所、ProEx交易所,將魔券幣、CSO幣、FITC幣等垃圾幣上架,再藉由直銷團隊推銷,在網路散布假新聞、在交易所操縱幣價,有1292名投資人受騙,詐得8億元。
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檢方查出,潘奕彰涉將詐銷虛擬幣、區塊鏈的犯罪所得,由詐團首腦林耿宏將贓款分批藏匿在雙北市多個據點,或是宜蘭購地、房地產,藉此製造斷點,金流超過22億元。
檢方指控,王晨桓以「軍師」角色,教導林耿宏修改白皮書,安排虛擬幣兌換實體商品服務,上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所,還涉嫌指派律師取得卷證資料洩密給詐團,同時將新北市新店區中正路的房屋供通緝中的林耿宏藏匿,另以收「保護費」名義向行家茶葉公司負責人何在彬詐騙7227萬元。
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