以45歲黃姓男子為首的竹聯幫明仁會等21名成員，假借美國知名信評機構「穆迪公司」名義，在台灣成立人頭公司，並對外張貼博弈工作徵才廣告，欲仲介台人赴柬埔寨，以1 人分飾多角的方式進行假投資詐騙，初估全台有超過20人受害，不法所得超過1億元。刑事局日前接獲情資後循線追查，本（12）月14日收網逮捕黃男在內等21人，全案依法偵辦。
刑事局指出，今年中旬有民眾接獲「台」灣桃園地方檢「查」署為名的公文，要求穆迪投資公司投資人辦理資金提領、繳納保證金，文末還附偽造粗糙關防。警方深入追查，才發現該詐騙集團由竹聯幫明仁會成員組織，涉嫌利用「穆迪公司」的知名度詐騙國人。
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據了解，該詐團對外張貼博弈工作的高薪廣告，卻私下仲介國人至柬埔寨，以一人分飾多角的方式從事詐騙機房話務人員，甚至發送投資簡訊及製作講稿吸引被害人加入投顧群組。
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而為了取信民眾，該集團還寄送印有「Mody’s」保溫杯以及SOGO禮券給被害人，而被害人受騙上當後，再接獲偽造的桃園地檢署公函，要求辦理資金提領工作，作為證明資金合法來源，必須再繳納15%保證金，造成被害人二次受騙。
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刑事局表示，警方追查發現該詐團橫行5個多月以來，全台有超過20人受騙上當，財損高達1億餘元，警方歷經數個月蒐證，本月14日兵分多路逮捕黃男等21人，訊後全依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法、人口販運等罪嫌移送法辦。
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