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水房藏逢甲商圈洗黑錢 每月經手將近3000萬人民幣

記者 林炫均 報導
發佈時間:2021/04/20 18:09
最後更新時間:2021/04/20 18:09
警方在台中逢甲商圈附近一間透天厝,破獲一座水房。(圖/TVBS) 水房藏逢甲商圈洗黑錢 每月經手將近3000萬人民幣
警方在台中逢甲商圈附近一間透天厝,破獲一座水房。(圖/TVBS)

警方近日在台中逢甲商圈附近的透天厝破獲一座洗錢水房,警方從去年11月起接獲線報,並由刑事局監控,發現以翁姓嫌犯為首腦的詐騙集團洗錢水房居然深藏於逢甲商圈附近的一棟透天厝中,4個月來經手將近1億2000萬人民幣,經過長期蒐證及跟監日前收網上門逮人,當場查獲翁姓主嫌等15名犯嫌到案。
 

逮捕翁姓主嫌為主共15人,其中多數成員皆為20歲出頭。(圖/TVBS)

 
翁男這半年來以一個月3萬的租金,租下台中逢甲商圈附近的透天厝,自取水房名為「嘉達」,並用一個月3到4萬利誘年輕人加入洗錢團隊,每個月替九州娛樂城賭博網站洗錢,由博弈業者利誘民眾下注後,拒出金並封鎖被害人,後交由翁男的水房處理詐騙來的贓款,每月洗錢金額約3000萬人民幣並從中,並從中收取手續費,檢方預估每月不法獲利最少有180萬元新台幣。
 
現場查獲犯罪用的電腦以及手機。(圖/TVBS)

刑事局偵七大隊第三隊去年11月接獲線報,有不法集團寄送人頭帳戶及U盾來台,進一步追查並在日前鎖定,並持搜索票上門逮人,當場查扣主機8台、U盾87個、行動電話53台及洗錢帳冊等證物,並逮捕翁嫌等15人,而其中多數成員僅20歲出頭。翁嫌落網向警方供稱,自己只是掛人頭背後還有藏鏡人,但警方查出翁嫌的「嘉達」與「九州娛樂城」聯合誘騙民眾罪證確鑿,並將15人一洗錢防制法、賭博、詐欺、組織犯罪條例罪嫌解送。
 
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#洗錢#詐騙集團#台中#賭博#刑事局

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