第一銀行遭盜領8千萬,檢警不排除這筆錢可能還留在台灣,警方目前追蹤過去詐騙集團曾經匯款的管道,包括地下匯兌或是換成裸鑽,甚至最原始的人肉運鈔方式都是追查的重點,但調閱嫌犯離台當天的監視器畫面,發現兩人神情疲憊,身上也看不出來有夾帶大量現金,當天行李也通過安檢,接著飛往香港再轉往莫斯科,現在懷疑香港除了轉機,也可能是跟地下匯兌集團接觸。
身穿白色條紋上衣的金髮男子提著公事包,同夥跟在一旁,穿著短褲、搔頭打哈欠,看起來相當疲累,因為出國當天一大早5點鐘,他們還去銀行盜領存,2人順利通過安檢,離開台灣,明明21日簽證才到期,但2個人領款後快閃離台,比較出境時,2個人打扮隨興、一派輕鬆,對照前一天在第一銀行古亭分行盜領現金時,穿著一黑一白,用口罩、帽子遮住臉,還背了後背包,相對謹慎。
盜領現金累積8千萬,檢警懷疑這筆錢可能還留在台灣,計畫如何匯款出境,地下匯兌不只是詐騙集團最愛用的方式,也是很多外籍勞工匯款的管道,警方日前破獲地下匯兌集團,假設匯款4千萬到印尼,正規銀行要每1萬元要抽400元手續費,還要填寫個資,地下匯兌只要抽2百元手續費,還安排車手等方式夾帶離開台灣。
刑事局第四大隊第二副隊長張躍瀚:「雙方確認,過去這幾筆的交易應該不用1.2小時,錢就可以匯到其他國家去。」
另外8千元得用好幾個皮箱裝,但如果換成價值不斐的裸鑽相對輕巧方便,警方指出,這一次出境的俄籍嫌犯身上看起來不像人肉運鈔方式,但也不排除有車手幫忙運鈔。另外,也掌握詐騙集團過去常把台中當作匯款基地,不排除先從這裡的管道清查,連結香港等地區追查匯款管道,希望能把8千萬元追回來。
◤Blueseeds永續生活◢
更新時間:2016/07/13 13:00