旅行社員工涉地下匯兌「經手逾2億」　刑事局逮11嫌

刑事局今天宣布破獲一起地下匯兌集團，從事旅遊業的39歲吳男等11人涉嫌經營地下匯兌或擔任外務車手，2年多經手金額約達約新台幣2億元，警拘提逮11嫌送辦並持續溯源追查。

刑事局舉行破案記者會，偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳表示，今年初接獲情資指出，有不法集團在全台多個縣市從事地下匯兌，經分析比對相關涉案匯款帳戶金流，發現從事旅行社外務的新北市吳男、台中市林男等人涉案。

經報請士林地檢署檢察官指揮，歷經數月追查、蒐證，發現包括吳男在內的10男、1女自民國107年起涉嫌經營地下匯兌或擔任地下匯兌集團外務車手，於雙北市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地向地下匯兌客戶交付及收取款項。

警方調查發現，此集團成員涉嫌從事中國大陸、柬埔寨及韓國等地與台灣境內資金的異地收付，以及換匯等地下匯兌行為。

集團成員透過境外、境內銀行帳戶或現金等資金操作，協助客戶將境內新台幣轉換成人民幣、韓幣於境外交付、匯出；或協助客戶將境外人民幣、韓幣轉換成新台幣並於境內支付。

調查發現，此不法匯兌集團的在台客戶數至少上百人，且多為國際貿易經商業者或是非法詐欺、賭博業者等，自107年起訖今年7月的經手金額高達2億元。

經蒐證完備後，刑事局於7月29日會同台北市警察局刑事警察大隊等多個單位，在雙北市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地同步拘提吳男等11嫌到案，並查扣現金100萬元、手機8支、匯兌紀錄單據等贓證物。

全案詢後將吳男等11嫌依涉銀行法等罪嫌解送士林地檢察偵辦，經法院裁定分別依3至10萬元不等交保，警方正持續溯源追查幕後主嫌。（中央社）

最HOT話題在這！想跟上時事，快點我加入TVBS新聞LINE好友！

Blueseeds天然初萃精油

👉能不能年中換Audi就靠這個

👉討論度爆表的精油精露保養，你還不知道嗎？

👉洗三天排水孔就超有感