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  • 23
  • Feb
  • 2018

川普前競選幕僚被控新罪名 海外密帳曝光

2018/02/23 17:23
圖/達志影像路透社 川普前競選幕僚被控新罪名 海外密帳曝光
圖/達志影像路透社

美國特別檢察官穆勒今天對川普總統前競選幕僚曼納福特和蓋茲提出最新犯罪指控,兩人被控銀行和稅務詐欺等32項罪名,利用境外祕密帳戶資金,過著豪奢的生活。

路透社報導,穆勒(Robert Mueller)在維吉尼亞州亞歷山卓(Alexandria)聯邦法院對曼納福特(Paul Manafort)和蓋茨(Rick Gates)提出包括銀行詐欺和報稅不實等32項新的指控罪名。

根據起訴書,曼納福特在蓋茲協助下,洗錢逾3000萬美元(約新台幣8億8386萬元),並欺騙銀行而取得約2000萬美元貸款。起訴書表示,兩人利用境外祕密帳戶資金,過著奢華生活。

穆勒之前已針對這兩人向哥倫比亞特區聯邦法院提出犯罪指控,罪名包括共謀洗錢、共謀詐欺美國,以及為親俄烏克蘭政黨處理政治事務時,未登記為外國代理人機構。

穆勒正在調查川普競選團隊是否和俄羅斯勾結干預美國大選,曼納福特和蓋茲是通俄門調查首批遭起訴人士。俄國已駁斥干預美國大選,川普也否認勾結。

穆勒前特別助理芮丁(Michael Zeldin)表示,新指控罪名「大幅提高曼納福特和蓋茲受審時將面臨判罪的刑期」。例如,銀行詐欺最高可處30年徒刑。

他說:「這對兩人各造成更大的壓力,使他們覺得應該要認罪或配合協議。」

最新起訴罪名包括2017年1月的不法行為。起訴書指出,親俄烏克蘭總統亞努科維奇(Viktor Yanukovich)遭罷黜被迫逃亡俄國後,曼納福特和蓋茲遊說公司資金枯竭,亟需現金。

根據起訴書,他們涉嫌浮報曼納福特和他的遊說公司所得,且未揭露公司當時負債,進而取得超過2000萬美元的銀行貸款。

他們被控透過在賽普勒斯等國家的境外帳戶和公司實體,流通資金。

根據起訴書,兩人未申報擁有海外銀行帳戶,還在2010年到2014年間蓄意不實報稅。

起訴書說,蓋茲利用海外帳戶資金,支付個人花費、子女教育費,以及室內裝修費用。

最新起訴書也指控兩人與不明「共謀者」在他們的烏克蘭遊說公司資金斷炊時,至少一次在貸款申請造假,以騙取貸款。

另外,起訴書還說,蓋茲和曼納福特在公司財報動手腳,以確保取得企業貸款。而在一名帳務人員拒絕將未收到款項納入收入後,蓋茲親自動手造假。

消息人士告訴路透社,曼納福特在紐約部分房產的貸款也遭曼哈頓地方法院法官范斯(Cyrus Vance)調查。

由於總統特赦不適用於州起訴罪名,因此川普若決定特赦曼納福特,紐約案件將會浮上檯面。(中央社)


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更新時間:2018/02/23 17:23

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