影音／南韓破柬埔寨詐團洗錢「車手」　警破門嫌躲浴室想逃

南韓警方破獲一起大型洗錢案件，涉案金額高達7200萬台幣，嫌犯利用販賣禮券的名義，專門幫柬埔寨詐騙集團洗錢，有11人被逮捕。警方破門而入時，嫌犯還躲進浴室，企圖逃逸。

南韓警方近日破獲兩起大型金融犯罪案件，其中一起涉及與柬埔寨詐騙集團合作的洗錢組織，涉案金額高達7200多萬元台幣；另一起則是以無家可歸者名義設立公司，非法開立900多個銀行帳戶販售給詐騙及賭博集團，目前已有多名嫌犯遭到逮捕。

在洗錢案件中，2名刑警強行破門進入嫌犯住處時，嫌犯竟假裝正在浴室洗澡，甚至脫掉衣服躲起來試圖拖延時間，但最終仍遭到逮捕。該名嫌犯為洗錢組織成員，被逮捕時還表示讓他洗完澡再出去。

該洗錢集團建立了五層級的犯罪架構，包括執行長、指揮者、提款經理、提款組長及提款員，各自分工合作犯案。這個地下金流組織以禮券業者的名義開設銀行帳戶，接收詐騙集團匯入的非法所得，接著利用支票提領，以規避每日現金提款額度的限制，隨後再用支票購買禮券並轉售換成現金。

首爾警察廳金融犯罪搜查隊釣魚詐騙調查二組組長表示，當銀行詢問他們為何提取如此大筆款項時，他們會回答這是公司業務需要，為了購買或分發禮券，甚至連商品採購申請文件也全都偽造好了。組織成員接著會再利用現金購買虛擬資產，並匯給柬埔寨的詐騙集團，形成一個完整洗錢流程。根據韓聯社報導，作為洗錢報酬，該組織從總金額中抽取15%作為佣金，目前共有11名組織成員已被逮捕。

此外，南韓警方同步通報另一宗大型金融犯罪案件。京畿南部警察廳黃準元（音譯）指出，一個假帳戶集團從無家可歸者手中取得身分資料後，成立法人並開設帳戶，以無家可歸者名義設立公司，非法開立900多個銀行帳戶，並販售給詐騙及賭博集團使用，目前已有25人遭到逮捕。