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  • 01
  • Jul
  • 2018

汲取台灣經驗!泰國反詐騙行動 首度曝光

記者 趙國涵 / 攝影 廖廣賓 報導

2018/07/01 00:03

鏡頭轉到泰國,東南亞國家因為地緣關係,向來是詐騙集團拓展海外版圖的熱區。近來台泰合作犯罪共打,屢屢偵破詐騙集團,現在泰國警方全力打擊詐騙,設立1155反詐騙專線,反詐騙中心也在2017年底成立,現在在泰國抓到的詐欺犯都是依跨境犯罪還有組織犯罪條例來移送,刑期最短十年。

圖/TVBS
開門攻堅破門,台泰警方分競合擊,直搗海外機房,詐騙集團束手就擒。登堂入室家具散亂一地,獨棟別墅被改裝成電信機房,來自台灣的詐騙集團遠赴他鄉策畫瞞天過海的金錢騙局。人贓俱獲押解上車,這回台灣刑事警察局通報泰國移民總局,海外合作,再度寫下台泰兩國聯手打詐歷史新頁。

刑事局偵四大隊第二隊隊長張躍瀚:「以前的案件,有時候你就算知道這個犯嫌他是在東南亞哪個國家從事詐欺犯罪,但是那都已經過去式,他已經在那邊從事詐欺,你根本就沒有切入點對不對,你可能也沒辦法監聽,因為他在國外,你也不知道怎麼掌握他的行蹤,那我們這一件因為事前也經過6、7個月的時間掌握他們的行蹤,知道他們準備要去泰國從事詐欺。」

跨海掌握情資、埋伏蒐證觀察研判,台灣專案小組兩度赴泰調查,耐心等待時機成熟,一舉瓦解詐騙集團,從下到上的縝密結構。

刑事局偵四大隊第二隊隊長張躍瀚:「我們在台灣的蒐證是非常齊全跟完整,而且已經掌握他們的生活作息,或者是他們的指揮層級關係,我們都大概有一個輪廓了,在泰國抓了詐欺機房,同時間我們在台灣也抓了他幕後的主嫌跟金主。」

圖/TVBS
向上溯源追出幕後金主,鍥而不捨的偵辦行動要能成功歸功於台泰雙方不分你我的情資交換。

駐泰國台北經濟文化辦事處警聯室秘書李昆達:「去年的下半年之後,慢慢慢慢泰方他這邊發現說他們的案件有一些泰國人的被害人增多的這種情形,他們可能在抓機房的經驗上不一定說有足夠的經驗,而且這個部分才剛開始,所以他們對我們的165專線、打詐中心,還有我們在偵辦這類案件的一些經驗上流程上,他們其實都有在做一個汲取的動作。」

正因為詐騙觸角無遠弗界,近期到泰國從事詐騙的台灣集團有日益增多的趨勢,根據駐泰辦事處統計,光是2017年9月到2018年4月,半年來泰國破獲的詐騙案多達27件,逮捕取款車手超過50名,數字升溫也讓泰國官方高度重視。

資深司法記者趙國涵:「我現在所在的地方是泰國的反詐騙中心,它位於曼谷的警察總署,根據泰方的統計,泰國的詐騙案件在2017年來到高峰,泰國民眾被詐騙的損失已經超過了10億泰銖,為了讓民眾方便通報,設立了反詐騙專線,可以看到反詐中心的成員就是在這裡彙整,來自泰國各地的案件通報。」

泰國警方的反詐行動首度曝光,成效如何數據會說話,2017年11月泰國打詐中心成立,當月接獲的詐騙案件有73件,2018年4月已經降為零件,報案數字降到最低,努力讓民眾有感。

泰國觀光警察局副局長蘇拉契:「我們跟其他國家不同的地方,我們有跟電信機關協議,如果不是原來政府機關的發話要屏蔽要顯示原來的號碼,資金流動要查清楚錢跑去哪,比其他國家特別我們把沒收的錢還給被害人,第一時間凍結還回主人,沒趕上沒凍結要追蹤追到錢為止。」

由於泰國土地面積遼闊,相當於台灣的14倍大,要即時掌握車手路徑相對不易,泰警以錢追人掌握金流,當地一共劃分成76個行政區,打詐中心位於首都曼谷,跟當地銀行聯繫緊密,一旦獲報立刻凍結帳戶,即時阻詐,目前凍結款項多達1850萬泰銖,事後找到被害人歸還金額也有1500萬泰銖,泰國的打擊詐騙行動之所以迅速也關乎警方的執法權限。

圖/TVBS
資深司法記者趙國涵:「我現在所在的地方是曼谷最熱鬧的區域,這一區叫做siam,這邊有很多的購物商場,也有像這樣的ATM提款機,特別的是在泰國,只要持有他人的金融卡就是違法,警方一旦懷疑立刻就可以逮人。」

強勢偵辦幾乎是防堵詐騙於未然,在泰國只要警方掌握疑似車手情資,還沒取款就能先抓人再調查,詐騙嫌犯一律依跨國電信及組織犯罪來起訴,刑期最短都超過10年。

泰國觀光警察局副局長蘇拉契:「首先要承認泰國以前沒有反詐意識,所以案件會發生,現在不只打擊詐騙,還要了解進一步宣傳,讓百姓知道電信詐欺,有很多泰國民眾能分辨,一聽就知道是電信詐騙,我們所了解的有很多民眾不會被騙,以前是受害者打來,目前都是來給警察訊息或線索。」

化被動為主動,泰國警方打擊詐騙,聯合銀行電信公司反洗錢中心,國內跨部會合作,國外行動情資共享,觸角遍及杜拜、馬來西亞、大陸、柬埔寨、台灣,這個曾經是詐騙集團發展的東南亞熱區,反詐之路超過十年,台泰跨國合作打擊詐騙要做到滴水不漏。

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更新時間:2018/07/01 00:03

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