女遭詐1700萬！銀樓「未阻止還陪領錢」成共犯　一家人全被逮

新北市永和區今年年初發生一起離譜詐騙案，一名33歲的陳姓人妻疑似遭詐團假扮檢警詐騙，不只要求其多次面交現金，還要她前往銀樓購買黃金，導致陳女前後遭詐1700萬元。警方獲報後展開調查，逮獲詐團5名成員，而銀樓明知陳女可能遭詐，未立即阻止成為詐團幫兇，其負責人與3名員工最終也被帶回，全案詢後依詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

人妻遭詐1700萬　銀樓被詐團利用成洗錢管道

據了解，去年12月間，陳女接到假檢警來電，稱她涉嫌一起國際洗錢案，要求清查收入來源。陳女聽聞後一時驚慌，於是接受詐團指示面交現金400萬，隨後對方還要她去銀樓購買黃金交付，雙方前後共面交7次，導致陳女損失1700萬元。

事後，陳女察覺有異懷疑遭詐騙，於今年1月底前往警局報案。警方獲報後展開調查，並於今年2月及3月在南部逮獲詐團車手、收水等5名成員。不僅如此，檢警深入追查後，發現該銀樓明知陳女可能遭詐，仍為貪圖利益，陪同其前往銀行匯款，無意間成為詐團幫兇，因此於今年5月發動第二波搜索，前往該銀樓將陳姓負責人及3名家人兼員工帶回調查，全案詢後依詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

永和分局呼籲，銀樓及貴金屬業者應善盡企業社會責任，對於大額、異常或可疑交易提高警覺，落實身分查核及交易紀錄保存，切勿因一時利益而淪為詐欺集團洗錢管道，以免觸法。