北市刑大偵破以「竹聯幫禮堂」成員蘇姓主嫌為首的空殼公司買賣案，該集團自去年5月起於台北市大規模收購不善公司，並以租賃辦公室、變更人頭負責人等方式，開通企業網銀憑證供詐騙集團洗錢，受害者超過31人，財損逾新台幣1億元。警方查扣12家空殼公司資料及現金，3名主嫌遭聲押禁見。
空殼公司成洗錢工具 詐團手法曝光
警方調查，蘇姓主嫌，48歲，具有「竹聯幫禮堂」成員背景，以土地買賣及不動產仲介為掩護，暗中經營空殼公司買賣。自去年5月起，他大量收購經營困難的公司，每家收購價介於10萬至20萬元，隨後與于姓、陳姓共犯將公司過戶至人頭負責人名下。
詐騙集團進行洗錢，會砸錢租賃辦公室並製作假交易合約，藉此順利通過銀行現場審查，取得企業網銀憑證。成功後，帶有憑證的空殼公司轉手價格高達60萬至80萬元，無憑證者僅能加價5萬元，價差高達10倍，主要視資本額、營業額及是否取得銀行憑證而定。
警方深入追查後，發現該集團招募人頭負責人時，大多只給數千元酬勞，甚至有被害人表示：「沒給錢還不敢要」。部分人頭負責人甚至因公司帳戶涉及「假投資」和「假檢警」詐騙案，淪為共犯遭逮。北市刑大報請台北地檢署偵辦，多波行動查扣12家空殼公司資料、大小章、存摺及現金超過50萬元，並經法院裁定扣押帳戶存款2200萬元。全案共24人遭逮，蘇姓主嫌及共犯三人訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦且聲押禁見獲准。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
