空殼貿易公司「順發成功國際貿易」負責人周文傑，涉嫌自去年3月起，協助詐團、博弈網站將逾10億元贓款匯往境外洗錢。台北地檢署5日指揮刑事局兵分14路搜索，拘提主嫌周文傑與核心幹部共12人到案、逮補1名通緝犯員工，6日移送，經檢察官林小刊複訊後，認為相關被告彼此間有串滅證之虞，深夜向法院聲押禁見周文傑8人。
聲押8人包含順發負責人周文傑、會計廖麗娟、陳素和、徐鳳玉；配合洗錢的核心成員洪崇耀（通緝犯）、蕭景煌、雷祐嘉、吳衡毅。涉案較輕的洪姓、陳姓2位財務人員各以30萬、20萬交保，另2人無保請回。
檢警因偵辦一起詐欺案，透過金流溯源，發現贓款先匯到「醫康美慧」、「鑫益」、「衍成工程行」等10多家人頭公司帳戶後，再集中轉匯到「順發成功」公司帳戶。
第三方支付緊縮 主嫌改用人頭公司
調查發現，周文傑知悉近年第三方支付等洗錢管道被銀行大量緊縮，利用人頭公司監管鬆散的漏洞，成立「順發成功國際貿易」公司為幌子，將上游「醫康美慧」等人頭公司洗錢帳戶，指示員工分別以大額現金提款、以約定轉帳至特定個人或公司帳戶、或製作外匯假合約，匯款至境外等3種方式洗錢，周從中抽取3至4成的手續費。
檢警估計，順發成功公司自去年3月起迄今，一年洗錢金額超過10億元。
北檢5日指揮刑事局持搜索票，搜索順發成功、醫康美慧等公司及負責人周男、核心幹部、員工住處共14處，拘提周男及員工、醫康美慧負責人吳衡毅11人，另逮捕1名因案遭通緝的員工到案，釐清案情，全案朝詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例等方向偵辦。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
