刑事警察局與新北市刑大聯手偵辦假投資詐欺集團案，成功溯源查獲臺南老字號銀樓涉嫌協助詐團洗錢。據了解，位於臺南的港口王銀樓，為南部規模最大的黃金大盤商，卻涉嫌長期協助詐欺集團，販售高達200公斤的黃金（約新台幣8億8000萬）給詐團，並鎔鑄在鉛錫合金門檔內，透過空運走私出境變現，企圖製造洗錢斷點。
檢警於今年6月先後攔截空運包裹並查獲24公斤黃金條塊，隨後於8月拘捕40歲黃女、39歲李男等走私集團成員。專案小組馬不停蹄比對犯嫌筆錄與數位證物，進一步鎖定集團水房據點，取得北院核發之搜索票後，於10月及11月陸續將25歲陳男、71歲鄭男等控盤與車手緝捕到案。
銀樓成詐團地下金庫
本月9日檢警發動第三波搜索，目標鎖定臺南港口王銀樓，經查，該銀樓實際負責人80歲王男，明知洗錢防制法規定，針對50萬元以上交易應確認客戶身分並向調查局申報，卻棄守職責，不僅讓集團在辦公室存放上億現金，更協助匿名購買黃金。估計該銀樓至少販售200公斤黃金供集團偽裝成鉛錫門檔寄往境外位於柬埔寨的機房。
銀樓負責人知法犯法
除了負責人外，警方同時拘捕同案犯嫌41歲王男、36歲李男、36歲陳男等人，並查扣奧迪電動車、金屬門檔、手機及電磁紀錄。由於負責人80歲王男貪圖利益，淪為詐欺集團共犯，導致大筆不法資金被漂白，檢察官偵查後向法院求處有期徒刑20年，建請重刑。
刑事警察局強調，將加強打擊詐欺、洗錢集團力道，積極追查贓款流向，查扣不法所得，斷絕不法金流，全力守護國人財產安全，展現政府打擊詐欺、洗錢犯罪之決心。
