天道盟正義會「南崁幫」指揮的詐團，以假檢警方式詐騙被害人，且被害人九成以上超過60歲，用帳戶被監管，天天提領被害人帳戶內存款，總金額超過6000萬餘元。台北地檢署今（11）日依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺、行使偽造公文書、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴詐團組長詹皓惟等23人，另通緝1嫌，並以詹嫌等人惡性重大，不宜輕縱，建請法院從重量刑。北檢表示，如有客戶帳戶每天提領最高金額超過3天以上，還在不同縣市提領，請金融機構主動關懷，以防止民眾受詐。
檢察官偵辦另案時，發覺張姓男子為詐團車手，主動指揮警方分析追查，此詐團以假檢警、假投資方式行騙，使用Telegram當工作群組，利用黑莓卡聯繫。
經專案小組分析，查獲隱身幕後擔任掌機派單的詹姓組長、徐姓男子，其等每日在據點內彙整贓款，拆帳後將剩餘款項指派收水送至境外盤口指定幣商，轉換為虛擬貨幣上交盤口，製造金流斷點。
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專案小組將扣得的多支工作機數位採證，設計軟體研析，經擴大清查而查獲該集團涉嫌詐騙50多名被害人，且九成以上均為60歲以上。
被害人接獲假檢警詐騙後，假檢警成員透過加LINE後續聯絡，並派車手向被害人面交收取名下有存款的帳戶、提款卡，再將款項提領殆盡。至少10名以上被害人帳戶內金額超過500萬元，車手們拿著被害人的提款卡，天天去領錢，最多提領68天，最少提領23天，全案損失超過6000萬餘元。
台北地檢署指揮基隆市刑大、刑事局電信偵查大隊等單位，歷經多波搜索、拘提，將負責與柬埔寨盤口聯繫的組長詹皓惟聲押禁見後，逕搜索以鐵皮屋掩護的據點，再查獲擔任車手頭的幫派組長翁浩鈞、王浩宇、胡家偉等3人，面交車手10多人及收水成員，徹底瓦解該詐團。
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