這名遭騙走上億元的被害人，其實是知名地產大亨，身價高達上百億，由於他平時的金流就是數百萬甚至數千萬元，需要鉅額匯款根本就不奇怪，因此行員也沒有特別起疑。不過金管會表示，即便是VIP富豪匯款，按照規定還是要詢問匯款目的。
詐騙集團冒充海能國際公司名義推出App，要求被害人下載協助投資操盤還賺了錢，但要領出來不可能，只會不斷要求加碼。警方統計被害人，在兩家銀行有12次轉帳記錄，9次面交紀錄，平均每次拿出來都有800多萬，總金額更超過1億7千萬。
被害人每次面交，都是上百萬元的龐大金額，而最後一次他特別約在信義區的豪宅區，但其實旁邊同時有警察在進行埋伏，一看到交易完成也立刻上前，將車手壓制逮捕。
銀行局副組長張世昌：「真的富豪的話一樣，銀行實務上仍然會詢問客戶，你辦理這個匯款的動機跟目的，如果客戶他沒辦法合理說明的時候，營業單位也會視狀況通知警察來協助。」
雖然規定是這樣但總是有個案疏漏，也確實近期好幾起大筆詐騙個案，被害人是知名富豪，跟平時被騙的阿公阿嬤不同，這些人轉帳領錢金額都很龐大，鉅額匯款外界看似正常，卻成為詐騙集團積極鎖定的對象。
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