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高雄跨國水房1年洗錢逾20億 警逮23人送辦


發佈時間:2020/11/20 18:06
最後更新時間:2020/11/20 18:06
(圖/中央社) 高雄跨國水房1年洗錢逾20億 警逮23人送辦
(圖/中央社)

陳姓男子在高雄設立洗錢機房(俗稱水房),刑事局3日攻堅搜索,逮捕主嫌陳男等23人,並查出陳男1年多來助洗錢逾20億。警方依賭博罪、洗錢防制法將陳男等23人送辦。

30歲陳姓男子疑因欠下大筆賭債,因而組成洗錢集團,並以科技公司名義隱身高雄商辦大樓,租賃3個辦公處所作為洗錢轉帳機房,再透過通訊軟體聯繫,替詐騙集團、賭博網站等從事洗錢犯行。

 

內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心獲報組成專案小組,並報請橋頭地檢署指揮偵辦。經連月蒐證,11月3日兵分多路前往搜索、拘提,一舉逮捕包括主謀陳男在內的23人,查獲3個轉帳水房,現場起出電腦主機共39部、中國大陸銀行U盾514個、手機284支、網路設備、監視器等贓證物。

(圖/中央社)

南打指出,以陳男為首的洗錢集團,協助多個設點在東南亞的中國大陸博奕網站處理賭資、洗錢,賭客遍及全球,旗下多名成員每天更採24小時三班制不間斷輪班,負責轉帳、收帳和對帳業務。

專案小組勘驗現場電腦中帳冊,粗估這3間轉帳洗錢水房自去年11月迄今,共協助洗錢金額逾新台幣20億元,初估抽佣獲利金額逾2000萬元。全案詢後以刑法賭博罪、洗錢防制法將陳男等23人解送橋頭地檢署偵辦。(中央社)

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#跨國水房#洗錢#賭博罪#博奕網站#賭客

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