高雄跨國水房1年洗錢逾20億　警逮23人送辦

發佈時間：2020/11/20 18:06
最後更新時間：2020/11/20 18:06

（圖／中央社）

陳姓男子在高雄設立洗錢機房（俗稱水房），刑事局3日攻堅搜索，逮捕主嫌陳男等23人，並查出陳男1年多來助洗錢逾20億。警方依賭博罪、洗錢防制法將陳男等23人送辦。

30歲陳姓男子疑因欠下大筆賭債，因而組成洗錢集團，並以科技公司名義隱身高雄商辦大樓，租賃3個辦公處所作為洗錢轉帳機房，再透過通訊軟體聯繫，替詐騙集團、賭博網站等從事洗錢犯行。

內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心獲報組成專案小組，並報請橋頭地檢署指揮偵辦。經連月蒐證，11月3日兵分多路前往搜索、拘提，一舉逮捕包括主謀陳男在內的23人，查獲3個轉帳水房，現場起出電腦主機共39部、中國大陸銀行U盾514個、手機284支、網路設備、監視器等贓證物。

南打指出，以陳男為首的洗錢集團，協助多個設點在東南亞的中國大陸博奕網站處理賭資、洗錢，賭客遍及全球，旗下多名成員每天更採24小時三班制不間斷輪班，負責轉帳、收帳和對帳業務。

專案小組勘驗現場電腦中帳冊，粗估這3間轉帳洗錢水房自去年11月迄今，共協助洗錢金額逾新台幣20億元，初估抽佣獲利金額逾2000萬元。全案詢後以刑法賭博罪、洗錢防制法將陳男等23人解送橋頭地檢署偵辦。（中央社）

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