快訊／警破地下期貨公司　幕後主謀是鐵霸妹妹

靠法院調解書盜15億土地　集團詐騙新招

刑事局中打2月份逮捕一名以吳姓主嫌為首的詐騙集團，偽造被害人健保卡到地政事務所申辦土地、房屋權狀，再自導自演欠錢戲碼互告，取得法院調解書，詐騙集團熟知地政事務所人員不會查明資料，成功過戶，騙取5筆被害人土地，市值15億6千多萬，轉賣後透過洗錢躲避追查。

上市首例！奕智博助賭博網洗錢　7天匯60億

新北市汐止一間上市公司「奕智博娛樂數位國際」，不僅自營3家線上博弈平台，還購買人頭帳戶，幫各大線上博弈平台洗錢抽佣，警方發現，他們短短7天就匯款60億，單日洗錢流量還高達5000萬，更是上市公司洗錢首例！

高鐵票「洗錢」！夫妻檔網購拆賣　匯兌千萬

台北市一對鍾姓夫妻檔，跟地下匯兌集團合作，只要有人要洗錢，就創立千個虛擬身分證，跟上游購買高鐵票，再以7折價，兜售到臉書社團或電商平台，洗錢套利，半年來不法所得達1800萬！

電信詐欺水房涉洗錢套利　刑事局逮6嫌送辦

刑事局去年偵破台中詐欺水房涉嫌將贓款轉至人頭戶後，另查出有詐欺水房藏匿高雄，配合台中詐欺水房再將贓款轉至虛擬貨幣交易所兌換新台幣，今天宣布逮捕陳姓男子等6嫌送辦。

供帳戶詐欺是否算洗錢　最高檢聲請提案大法庭

最高檢察署認為，民眾提供詐欺集團銀行帳戶，使車手提領詐欺款項應構成洗錢，但法院見解判決不一，有害司法形象，日前向最高法院聲請提案至刑事大法庭，期望統一法律見解。