3年前,陳哲男和到濟州島賭場的照片曝光,造成政壇轟動,而特偵組又查出邱義仁50萬美金旅行支票,其中一部分在海外的賭場兌現,而根據熟悉賭場人士表示,因為賭場用籌碼,兌換現金追查不易,所以常常變成洗錢最佳的場所。
這張照片很熟悉,最左邊的是陳敏賢,中間是陳哲男,2個人到濟州島的賭場,震撼了政壇,被說是深喉嚨的黃如意,最了解在賭場裡要怎麼洗錢。黃如意:「最棒的啦,我跟你講,比如說我交1百萬進去,我另外再換一些錢出來,就這樣(洗錢)嘛,我可以拿籌碼去給人家嘛,反正我們都是交現金的。」
錢進去賭場再出來,就無法追蹤是不是非法款項黑金先到賭場換籌碼,不管上不上賭桌,離開再換回現金,或是匯款到指定帳戶也有人直接把錢換成籌碼,再交給另外一個賭客,勾結賭場來個裡應外合,想辦法把錢轉到指定帳號,這些都是洗錢的途徑。
黃如意:「大部分他們是以美金計價,那你美金交去了(賭場),好,我現在給你50萬嘛,你賭5萬好不好,那你45萬拿給第三者,你是甲,拿給乙跟丙,他們就可以領現金出來了嘛,非常簡單 。」
這也是為什麼,檢方追查邱義仁詐領的旅行支票,其中一部分在海外賭場兌現,會這麼讓人起疑,錢的來源有問題,兌換的現金到底去了哪裡,檢方也要追。
◤人氣精選文◢