扁家洗錢案,已經延燒到四大金控公司!包括前兆豐金董事長鄭深池,被列為洗錢案被告;開發金財務長等3人,也遭限制出境。就連元大銀行副董馬維辰、開發金總經理辜仲瑩,出入境都要知會檢方。檯面上相當知名的企業家,現在因為資金和扁家有不明往來,暫時無法自由進出台灣。
特偵組17日發動大搜索,正式宣告扁家洗錢案,已經延燒到國內知名金控公司!
在元大集團少東馬維建、馬維辰兄弟被檢方約談前,身為元大金控營運長的馬維辰,就已經遭到境管。而海關也接獲指示,只要人在國外的開發金控董事長辜仲瑩踏進國門,就要即刻通知檢方。
兩大金控集團的第二代,暫時無法自由進出台灣。而兆豐金前任董事長鄭深池,更因為已經被列為洗錢案被告,遭檢方通令限制出境出海。開發金控財務長兼發言人邱德馨,也同樣被限制出境。同時辜家管家吳豐富和王甯玲,也成為檢方禁止出境的調查對象。
總計兆豐、元大、中華開發及中信集團等企業高層,陸續遭洗錢案波及。原因就是公司部分資金,和扁家海外帳戶有不明往來。因此在特偵組釐清之前,只能請這些企業名人,暫緩出國計畫配合司法調查。
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