茶行竟是洗錢水房！黑幫2個月洗5.6億　警攻堅搜出「百萬現金.金項鍊」

刑事局中部打擊犯罪中心破獲一起以茶行為掩護的大型洗錢案，黑幫分子在台灣及柬埔寨兩地設立茶行，表面經營茶葉銷售及網路行銷，實際上卻是替博弈集團洗錢的水房，短短2個月內洗錢金額高達5億6千萬元。

警方發動攻堅行動，破門進入29歲謝姓主嫌位於台中北屯的住處，屋內搜出100多萬元現金、價值百萬的金項鍊，以及多本人頭帳戶存摺。攻堅目標還包括透天厝豪宅，警方兵分多路，有人從前門進入，有人架梯攀爬至樓上，全面包圍犯罪據點。

犯罪集團的據點之一是一間茶行，店內掛著茶行招牌，對外宣稱經營茶葉買賣及網路行銷業務，實際上卻是集團的洗錢水房。警方調查發現，謝姓主嫌具有黑幫背景，他在台灣及柬埔寨兩地掛名經營茶行，實則從事洗錢犯罪。

刑事局偵六隊第二隊長陳昭谷表示，謝嫌等人分別在台中市及柬埔寨設立茶行作為集團據點，並在國內承租透天豪宅及出租套房，架設VPN跳板供境外洗錢水房使用，為各類非法博弈網站進行轉帳洗錢。陳昭谷指出，經清查今年4月及5月僅2個月期間，洗錢金額就超過5億6千萬元。

警方分別於今年3月及6月發動兩波搜索行動，總共逮捕21名嫌犯。在查扣的人頭帳戶中，尚有1600多萬元遭凍結。全案依違反刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌偵結起訴。