會計師幫洗錢56億！刑事局專案狂掃403案　逮579人

刑事警察局針對「淨流專案」與「清碼行動」公布打詐成果，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳到場視察。警方統計今年4月間破獲多起重大詐欺案件，包括會計師涉嫌為詐騙集團洗錢56億元、黑幫經營話務詐騙機房、廣告行銷公司利用臉書發送涉詐投資廣告，以及全國同步掃蕩TWQR掃碼車手等，專案期間共查獲詐欺案件403件、逮捕579人，查扣不法所得超過1億1千萬元。

會計師經手涉詐金流達56億元

刑事局偵查第一大隊一隊溯源發現，有專業會計師事務所涉嫌經手涉詐人頭公司累計共43家，導致60名詐欺被害人受騙，經手的不法金流高達56億元。專案小組於115年4月間將陳姓會計師查緝到案，並當場查扣洗錢相關證物。

警方也查獲幫派勢力介入詐欺犯罪。刑事局偵查第六大隊六隊接獲民眾報案遭生基位詐騙，警方4月至5月間將李嫌等15人逮捕到案，查扣現金367萬餘元、不動產、豪車、乙太幣、改造手槍1把及子彈26發、詐騙文件等證物，28歲主嫌李男等8人隨後經法院裁定羈押。刑事局表示，透過專案行動不僅有效打擊黑幫涉詐，更進一步斬斷黑幫不法金流來源，避免黑金勢力持續擴張。

刑事局偵查第八大隊六隊接獲數位發展部通報，某行銷公司在臉書投放廣告的數據異常。警方偵查發現，該行銷公司從事假名人詐騙集團，冒用投顧名人身分在社群平台刊登假投資廣告，藉此吸引民眾加入投資群組，再一步步誘導匯款投資。初步清查共有6名被害人，財損金額約1580萬元。警方4月間將32歲主嫌李女等7名犯嫌查緝到案，查扣現金495萬元、泰達幣約8萬顆、手機、電腦等證物，李嫌等4人經法院裁定羈押。

針對TWQR掃碼車手洗錢手法，警方透過異常交易分析，共研判出5532筆可疑交易情資，並協調29家金融機構共同追查，最終查獲302名涉案嫌犯。警方於115年4月27日至30日發動全國掃蕩行動，共計拘捕掃碼車手犯嫌117人到案，其中41人經法院羈押，查扣現金27萬、手機等證物，初步清查被害人達1341人，總財損金額高達1.3億元。

卓榮泰在聽取簡報後表示，詐騙犯罪已從傳統電話詐騙演變成結合社群媒體、電子支付及虛擬貨幣的跨領域犯罪型態，政府將持續整合行政機關、司法體系及民間力量，共同打擊詐騙集團，守護民眾財產安全。刑事局長邱紹洲也提醒，民眾若看到社群平台上的投資廣告、陌生投資群組、不明購物連結，或被要求提供電子支付付款碼、進行所謂「金流驗證」及購買遊戲點數時，應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。
 

《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。