檢調查獲跨國詐騙案,國泰人壽存放在新加坡匯豐銀行的800萬美金,被詐騙集團虛設空殼公司,並以假造的E-mail和傳真解約盜走全部金額,詐騙集團還將這些錢分別匯到多個國家,甚至利用賭場洗錢。
詐騙集團放長線釣大魚,網羅前華僑銀行行員蕭國宏,利用他的知識詐兌國內企業的海外投資資金,受害的國泰人壽,存了800萬美金的資金,在新加坡匯豐銀行運作多年都沒問題。
但詐騙集團去年11月,虛設一家空殼的詠豐科技公司,英文名字取成「Cathy Life Insurance」和國泰人壽的英文一模一樣,接著再利用2封假E-mail,聲稱急用要調資金回台,信件後方還有國泰集團專用的「大樹標記」,還有一封傳真解約書,瞞天過海騙走800萬美金。
板橋地檢署發言人黃玉垣:「透過國外銀行,在認證上面的缺失,才將800萬美金匯出新加坡,其中有幾張票,剛好在賭場兌現時被查到。」
歹徒得手後,立刻到澳門豪賭兼洗錢;不過,星國匯豐銀行和國泰人壽確認匯款時,發現這是一場騙局後趕緊全力追錢,據星澳台三地警方追查,800萬美金折合台幣超過2.6億,分存到香港的4個帳戶,其中7600萬進到澳門葡京,透過賭場洗錢,但立刻被發現追回,另外1800萬轉回台灣,其餘則再分匯到各個國家交叉洗錢下落不明。
雖然遺失的鉅款,新加坡銀行會全數負責,但詐騙集團僅3人落網收押,檢警不排除後面還有黑手操控,正擴大查緝。
◎翻攝自由時報
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