太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）7日在柬埔寨被捕，遣送大陸接受調查。台北地檢署今（8）日指揮警調發動第七波偵查作為，搜索匯致國際商務公司、盧姓負責人等10名被告住居所共12處，拘提10被告、傳喚尼爾公司的詹姓女被告到案說明，全案將朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦。
幫太子集團在境外設置紙上公司洗錢
專案小組追查，匯致國際商務公司主要是幫太子集團在國內設置境外紙上公司、維持紙上公司營運，由集團旗下尼爾公司的幹部賴男作為聯繫窗口，涉自2021年起與匯致盧姓負責人接洽，透過匯致在馬紹、塞席爾等境外設立數百家紙上公司，集團即可在國內金融機構開設OBU（國際金融業務分行）帳戶匯款，將境外詐欺贓款清洗匯台洗錢；洗錢金額仍在調查中。
另外，集團旗下的網路博奕事業除天旭國際科技外，另有「誠帷數位科技」、「澄映科技」2家公司均從事博弈軟體設計，不過該2家公司已結束營業。
盧姓負責人3人晚間移送 另8名被告9日移送
台北地檢署8日指揮刑事局、台北市調查處等單位，執行第七波搜索行動，持搜索票搜索盧姓被告等10人住居所、匯致國際商務公司共12處所，拘提盧姓被告10人到案，其中，盧姓負責人、尼爾公司賴姓幹部、詹姓女助理3人晚間將被市調處移送複訊；誠帷、澄映2家公司的負責人、主管、會計共計8人，今天也被刑事局拘提到案，預計9日移送複訊。
第三波遭羈押的是管理遊艇的香港博高公司在台帳房、玄古公司負責人王俊國；第四波遭羈押的是雪茄館Cigar Vie老闆的胞兄陳韋志。
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《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
