檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」疑似協助太子集團將海外贓款入台變現。台北地檢署5日指揮警方發動第6波搜索，拘提經營「Cigar Vie」的陳姓兄弟，並持續查證其所涉洗錢金流與規模。檢方自「太子集團」主席陳志遭美國司法部起訴後，分案調查台北洗錢據點，發現10多間人頭公司以假交易方式洗錢，部分資金用於購買豪宅及超跑。警方查扣超過45億元資產，並將8名台籍幹部聲押禁見，現正針對洗錢、賭博及組織犯罪方向深入偵查。
檢方追查假交易人頭公司
「太子集團」柬埔寨籍主席陳志遭美國司法部起訴後，北檢分案調查集團在台北的洗錢據點。調查發現，陳志親信李添規劃下，設立10多個人頭公司，透過假交易方式將跨國詐騙不法所得漂白。部分款項更用於購買「和平大院」豪宅及超跑，足見其獲利龐大。
更多新聞：太子集團洗錢案第五波搜索！帛琉度假村設水房 國安局退休業者120萬交保
查扣資產逾45億元 多名幹部遭聲押
檢察官指揮警調單位多次搜索，查扣不動產、豪車及銀行帳戶存款，資產總額超過45億元。8名台籍重要幹部陸續被聲押禁見，並查出集團不只自行洗錢，還與在地集團合作。日前已將國安局退休、現任帛琉度假村經營者石濱芳拘提到案，訊後諭令120萬元交保候傳。專案小組持續追查，4日兵分5路搜索「Cigar Vie」，陳姓兄弟預計5日移送北檢複訊，全案朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦。
