欣福益行銷投資公司的陳姓負責人，遭控從2024年3月至今收受不明資金超過52.4億元，再向不知情的保全公司承租行動整鈔機，藉此規避大額通貨交易申報。檢警偵入偵辦後偵結，新北地檢署今（15）日依違反《洗錢防制法》特殊洗錢罪起訴陳男，並求處5年有期徒刑併科5千萬罰金。
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規避通報 他租行動整鈔機洗錢52億
根據「金融機構對達一定以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，相關機構對達一定以上的金額通貨交易，必須向法務部調查局申報。但檢警查出，陳姓行銷公司負責人收受不明的巨額資金，以公司名義向保全業者承租4台行動整鈔機，款項存入整鈔機之後，系統計算存入現金金額，再由保全公司依金額，代墊匯入陳男指定的帳戶內。
檢警追查，從去年3月開始至今年8月間，陳男以此手法洗錢52億3893萬餘元，款項還被陳男轉往海外國家，涉嫌洗錢。新北地檢署接獲高檢署通報，相關單位組成專案小組介入偵辦，今年10月、11月間發動2波搜索並拘提陳男到案，查扣1千萬餘元現金以及陳男名下3處不動產。
據悉，全案偵辦時，陳男辯稱欲投資海外餐飲業，因為有收受現金才租4台行動整鈔機，隨後又改口有人找他合作一起海外投資，該筆款項為投資所得。檢方認為，陳男犯案後矢口否認犯行，對於相關細節避重就輕，且有湮滅相關證物，今日依法將其起訴並求刑5年、併科罰金5千萬。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
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