第三方支付「旺Pay」淪洗錢平台　資金逾60億

高雄檢調近日揭發第三方支付平台「旺沛大數位」涉嫌洗錢案件，該公司負責人及高層人員被指與不法集團勾結，協助地下博奕和詐騙集團將非法資金洗白，金額估計超過60億元。檢調已在全台各地搜索31處地點，約談包括負責人在內共14人，其中姜姓負責人及2名員工因涉嫌重大且有串證之虞，已被法院裁定羈押禁見，其餘人員則以不同金額交保候傳。

「旺Pay」是這家公司推出的第三方支付服務，姜姓負責人曾親自到店家介紹如何使用這項服務，並在自家網站上錄製說明影片。根據檢調調查，姜姓負責人以合法公司作為掩護，找人頭成立數十間公司當作特約商店，讓被害人資金或賭金透過虛擬帳戶轉入，偽裝成特約店的收入，藉此將資金洗白。

雄檢主任檢察官林志祐表示，姜姓負責人等人涉嫌幫助聚眾賭博、行使偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有羈押的原因及必要。

實地走訪公司登記地址時發現，雖然內部燈光仍亮著，員工表示正常上班，但門口招牌上的公司名稱已被移除，只留下模糊痕跡。曾與「旺Pay」合作的店家透露，這項服務使用頻率非常低，效益不彰，因此在合作一段時間後就沒有續約。

在這次行動中，檢調共查扣姜姓負責人的豪車、十筆不動產及千萬資金。除了姜姓負責人及另外2名高層被羈押禁見外，其餘11人則分別以3萬到200萬元不等金額交保，案件仍在進一步調查中。