士林地檢署指揮刑事警察局，破獲雙北最大OTC平台虛擬貨幣交易門市「幣想（Bitshine），逮捕至少七名嫌犯，檢警查出，這間虛擬貨幣科技公司在全台灣14個縣市，設立36間虛擬貨幣交易門市，每個月金流至少上億元，檢方懷疑他們涉嫌詐欺及洗錢，七名嫌犯通通被送往士林地檢署，經檢方複訊，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭到聲押；另3人分別10至20萬元不等交保；1人50萬元交保並限制住居；1人訊後請回。
刑事警察局24日上午出動大批警力，針對遍布全台14個縣市、共36處「幣想」虛擬貨幣交易所門市展開同步搜索行動。此次行動鎖定涉嫌協助詐騙集團洗錢的交易所據點，並查緝到負責人施男等共7人帶回偵訊。
根據調查，施男等人在全國設立「幣想」交易所，專門替詐騙集團洗錢，手法則是詐騙集團要被害人至虛擬貨幣交易所付現金，再由交易所轉帳給詐騙集團。初步了解，虛擬貨幣交易所每個月金流就達上億元。
經檢方複訊，施男、楊男、王男遭聲押；羅男、廖女、葉女以10萬至20萬不等金額交保；另名林姓女子50萬元交保，並限制住居；其中一名林姓男子則訊後請回，全案仍在積極偵辦當中
