刑事局破獲一起假投資詐騙案，查獲包括銀行高階主管等17人涉案！刑事局日前接獲民眾報案遭假投資詐騙，報請雲林地檢署指揮，專案小組調查發現，竟有聯邦銀行張姓經理及滕姓理財專員與詐團勾結，核准街友到銀行開設人頭公司帳戶，放任車手提領大額贓款，其中一名被害人損失高達4900多萬元。
檢警偵辦中發現，聯邦銀行張姓經理及滕姓理財專員竟勾結詐騙集團車手，陪同車手前往臨櫃提款，導致該銀行提高每日提款額度，解除風控、不予審查提領等方式，放任該車手提領大額贓款。
刑事局於今年4月至6月分3波查緝行動，共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案。專案小組於4月16日、5月7日及6月24日三波行動中陸續查獲車手、水房集團首腦及銀行主管等人到案，全案共查獲15名被告。檢警認被告等17人分別涉有《刑法》第339條之4第2款三人以上共犯詐欺取財、《洗錢防制法》第19條第1項後段之洗錢、《組織犯罪條例》第3條第1項後段、第4條第1項之參與及招募他人加入犯罪組織等罪嫌，並於今年8月25日提起公訴。
◤2024年末運勢解析◢
