阿格斯交易所冒充澳洲券商ACDEX，設立黑平台FindeX吸金，推出類似衍伸性金融商品對外招攬投資，另勾結「豐盛環球」涉以境外基金形式包裝下單，逾上百投資人受害。台北地檢署偵辦後，認定該集團吸金逾19.4億元，今（21）日依《銀行法》、《期貨交易法》、《違反管理外匯條例》等罪嫌，起訴阿格斯交易所負責人許獻中、大華新瑞負責人林上紘及財務長張其元等10人及1家控股公司。
檢方也向法院聲請扣押市值約1億1500萬元的動產及不動產獲准，依法聲請沒入、追徵。
起訴指出，許男為香港成立的阿格斯交易所前業務推廣經理，並在外匯交易平台上註冊，2019年3月收購澳洲Acdex Pty Limited股權，對外改稱為澳洲ACDEX券商。
林男為薩摩亞商大華新瑞負責人，2019年間架設網站「FindeX富得世」在阿格斯交易所交易，又於2020年9月7日購入阿格斯交易所、Acdex Pty Limited股權，擔任澳洲ACDEX券商實際負責人。
劉男為在台未登記的境外公司「豐盛環球資本公司」負責人，自2020年1月起，在台陸續發行「豐盛豐收環球控股私募基金」並販售。
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檢方調查，阿格斯交易所自2019年起，讓投資人透過www.acdex.io平台同時開設兩個帳戶，玩「雙倉對沖外匯息差交易」，可交易相同標的，一個看空，一個看多，損益平衡後，投資人每日均得領取有息帳戶之隔夜利息，但實際上並未將投資人投資款投入外匯保證金交易。
調查發現，林等人與「豐盛環球」劉姓負責人合作，自2020年1月起陸續發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金、豐盛環球（Holding）基金，並與代理銷售境外豐盛基金的楊姓幹部等人合作，謊稱投資的基金將投入平台向澳洲ACDEX券商下單，做「雙倉對沖外匯息差交易」，宣稱年報酬率為14%，每半年配息1次，合約內還有「保本」條款，後因無法支付投資人利息，吸金犯行才曝光。
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起訴指出，許、林、劉等人海外控股公司帳戶，自2020年1月1日至2023年12月31日止，收受投資人匯款美金6381萬46725.13元，約折合台幣19億4874萬8105元，其中投資人投資金額的5至10％作為佣金，充為非法銷售境外基金之不法利益，其餘款項則平分。
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