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ANB集團吸金1.3億元逾百人受害　北檢起訴5嫌


發佈時間：2019/07/10 18:06
最後更新時間：2020/09/02 11:29

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圖／中央社資料畫面
圖／中央社資料畫面

馬來西亞ANB&M101集團謊稱投資馬來西亞房地產可獲高報酬，吸金近新台幣1.3億元。北檢今天依違反銀行法、電子支付機構管理條例，起訴主嫌李男等5人。

台北地檢署起訴指出，李男、張男涉嫌組織「馬來西亞ANB&M101」集團，自民國106年起以投資馬來西亞房地產為幌子，向民眾謊稱年報酬率可達348%，藉此吸收資金。

 

檢方調查認定，李男等人吸金近1.3億元，約160人受害。李男等人並利用境外OBU帳戶，將資金匯往高男設於德意志銀行新加坡分行的帳戶規避查緝。

另方面，具金融科技背景的李男為吸引民眾投資，未經主管機關同意即找來陳男、沈男製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以便親自管理集團投資人帳務。

檢方認為，李男等人涉嫌非法吸收資金，又違反電子支付機構管理條例，今天起訴李男、張男、陳男、沈男、高男5人。（中央社）
 

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#ANB集團#吸金#起訴#WoPay#電子錢包

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