警方破獲北台灣最大水房，利用虛擬貨幣洗錢！主嫌翁姓男子的客戶，涵蓋國內各大黑幫。詐騙集團以假投資誘騙被害人，把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，再轉到交易平台或是找買家進行交易變現，最後再把錢上繳給詐騙集團，警方估計洗錢金額高達上億。
眼看時機成熟，特勤除暴隊荷槍實彈，上門攻堅。
警方：「不要動！趴下！警察！不要動！手舉高！」
被壓制在沙發上無法動彈，他就是北台灣赫赫有名的洗錢大咖「翁哥」，在桃園中壢一處豪宅被逮，同一時間，位在新竹的洗錢水房也被攻破。
警方：「不要動！警察！不要動！趴下！」
多名小弟正在用手機，進行虛擬貨幣交易，被警方逮個正著，屋內搜出129萬現金，還有部分贓款藏在這裡。
記者簡育琦：「詐騙集團為了躲避警方追緝，會把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，而警方這次查扣到的虛擬貨幣，就存在這兩個冷錢包裡頭，價值高達84萬。」
警方查扣泰達幣2萬多顆約70萬，sol幣29顆約14萬，還有手機、存摺等證物，這個詐欺水房，專替國內各黑幫進行洗錢，詐騙集團以假投資高獲利誘騙被害人，得逞後把錢逐層轉到人頭帳戶，拿去購買虛擬貨幣，集團再把這些幣打到私人電子錢包，賣給交易平台變現，或是找其他買主進行場外交易，再把現金上繳給詐騙集團，警方研判洗錢金額高達上億。
刑事局偵二大隊第二隊長黃聖嘉：「初期他會出金，讓被害人覺得真的有獲利，然後再誘使被害人，持續投入更多大額的金錢，一樣匯進去這個水房詐欺集團的這個部分。」
利用虛擬貨幣交易匿名，難追蹤的特性進行洗錢，46歲的翁姓主嫌，每次洗錢抽取其中的16%作為酬勞，這回被逮北台灣最大洗錢水房瓦解，詐騙集團金流也被斬斷。
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更新時間：2021/12/22 19:26