非法資金 結果共12筆

美國當局今天表示，他們已逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），因為他涉嫌經手7億美元非法資金。

南韓最大在野陣營「共同民主黨」黨代表李在明，在今年第20屆總統大選中，以些微差距敗給了「國民力量黨」的尹錫悅；最近李在明的心腹、曾幫李在明籌措大選政治獻金的金湧，因為涉嫌收受8億韓元賄賂遭到收押，南韓檢方大動作查抄民主黨辦公室，也點燃南韓朝野戰火。民主黨認為尹錫悅政府趕盡殺絕、一切都是「政治報復」，發起一連串杯葛行動，先是破天荒，集體缺席總統施政演說，接著又召開千人杯葛大會，引發南韓國政混亂危機。

法國總統大選第二輪投票落幕，馬克洪打破20年的連任魔咒，擊敗雷朋勝出。馬克洪這一仗打得很吃力，先是被踢爆非法資金爭議，後來奔走調停烏俄之間，又沒有實質成果。一直到第二輪投票，出現超高無效票，顯然很多人是不希望極右派的雷朋掌權，才把票投給馬克宏。

大規模外洩的瑞士信貸銀行訊息，揭露出許多客戶在涉及凌虐、販毒、洗錢、貪腐等重罪上不為人知的財富。

突尼西亞總統薩伊德上週(25日)大動作開革總理麥奇齊、凍結國會，針對商人展開打貪行動，並對非法資助政黨展開調查，讓當地陷入政治動盪。美國白宮國安顧問蘇利文1日特別致電薩伊德，希望突尼西亞能重返「建立在基本權益、強健機構、法治承諾之上的民主制度」。德州州立大學助理教授翁履中今(2日)於《FOCUS午間新聞》中，接受主持人彭志宇線上訪問表示，「美國仍處在『停看聽』階段，不打算用強硬手段介入，原因之一，不想破壞與突尼西亞的關係，原因之二，美國國內需大筆資金，故暫時不願意花錢在中東、北非國家。」 另外，一艘由以色列商人所屬企業管理的油輪，在阿曼外海遭到襲擊，導致英國與羅馬尼亞籍船員喪生，英國與美國也同步譴責是伊朗無人機攻擊所為，然而伊朗否認涉入這起油輪遇襲事件。翁履中認為「美國想藉機施壓伊朗，要求伊朗重回核協議，而以色列也正準備以軍事回擊，讓西方民主國家在經由外交和軍事衝突的情況下，迫使伊朗重回談判桌。」

今天公布的媒體所做國際調查指出，大量髒錢多年來透過摩根大通、匯豐、渣打等世界首屈一指的大型金融機構流動，暴露出銀行防護的漏洞。

台中地檢署月初執行「斷水流」專案，破獲4個地下洗錢水房與賭博機房，初步清查涉案集團經手金額超過新台幣830億元，為歷年來水房查獲最大規模。

彭博引述知情人士披露，美國聯邦準備理事會（Fed）著手調查德意志銀行如何處理丹麥最大銀行丹斯克銀行的可疑資金交易。

美國6位參議員聯名發函給美國國務卿在內的重要官員，要求川普政府調查台灣這次大選，是不是被大陸以非法資金跟假消息影響結果。藍委們都說這樣的發函太過離譜，錯誤解讀民進黨敗選原因，也質疑美方干涉台灣內政。

大陸銀行冒名開戶，利用掛失身分證盜領別人帳戶，辦理金融卡等不法事件層出不窮，存在嚴重的金融風險，現在大陸央行宣布從下個禮拜一也就是4月9日開始，在包括天津、上海、山西等總共6個省市的銀行，展開清查失效身分證，台胞證也納入清查範圍，以防範冒名開立帳戶、轉移非法資金等問題。

根據外電最新報導，美國司法部表示，查封了陳致中在美國紐約和維吉尼亞2幢價值200萬美金的豪宅，司法部相信，這是用陳前總統妻子吳淑珍收賄的資金所購買的，美國司法部強調，將會以各種方式來追查國外政府官員的非法資金來源。

刑事局跨國合作，逮捕日本最大幫派山口組的洗錢操盤手，山根敬，他號稱日本第一洗錢高手，涉嫌日本史上最大黑幫洗錢案，將日本1千多個地下錢莊、共6億日幣黑錢漂白。案發後，山根敬潛逃台灣，遭警方埋伏逮捕，徹底瓦解日本第一幫派山口組的非法資金來源。