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    防洗錢 結果共19筆

  • 台灣列APG防洗錢「最高評等」 蘇揆指示專案敘獎

    台灣獲得亞太防制洗錢組織(APG)最高評等的「一般追蹤名單」,行政院長蘇貞昌今天表示,41個會員國中只有5個國家獲此等級,這相當不簡單,指示對相關人員給予專案敘獎。
    2019/08/29 14:20
  • 赴銀行解民怨 蘇揆:50萬以下交易甭查身分

    行政院長蘇貞昌要解決民怨,第一刀就砍向防洗錢的擾民措施。蘇揆下午帶領金管會、財政部等部會,突襲視察銀行交易。當場宣布未來50萬元以下的交易,只要是銀行的經常往來戶,不用再進行身分核對。
    2019/01/17 19:32
  • APG評鑑 賴揆:防制洗錢起點而非終點

    行政院長賴清德今天表示,APG第三輪相互評鑑不是洗錢防制工作的終點,只是起點,未來將從教育落實防洗錢概念,繼續精進各種防洗錢作為,讓台灣扮演關鍵角色。
    2018/11/05 12:19
  • 快訊/防洗錢評鑑倒數! 銀行開戶增提問、更耗時

    民眾要去銀行開台幣或外幣帳戶,過去基本上只要帶雙證件、填資料,20分鐘就能完成,但近來防洗錢評鑑進入倒數,開戶不再容易,有銀行直接上網「公告」,表示開戶程序繁瑣、行員提問增加、時間相對拉長。
    2018/10/28 09:37
  • 政院防洗錢 金融業未做內控擬最高罰1000萬元

    行政院會今天通過洗錢防制法與資恐防制法修正草案,金融機構若未依規定進行防洗錢內控,最高可罰新台幣1000萬元;指定非金融事業與人員最高罰100萬元。法案後續送立法院審議。
    2018/09/13 15:03
  • 開戶變難?如辦案 銀行業防洗錢層層把關

    現在到銀行開戶手續可能變簡單了,但檢核機制卻是越來越複雜,為了做好洗錢防制,銀行業在開戶的審核上會加強確認客戶身分、落實認識客戶,並且建立洗錢防制系統,也有企業管理諮詢服務公司針對風險評估和交易監控上進行輔導,不過仍需要一套完善的SOP兼顧服務便捷和洗錢防制。
    2018/08/16 23:17
  • 防洗錢 進出香港攜逾12萬港幣旅支要申報

    為防跨境洗錢,香港海關近日宣布,即日起,攜帶總值高於港幣12萬元的現金和旅行支票等不記名可轉讓票據進出香港需申報,違者將遭最高50萬元(約新台幣197萬元)罰款及監禁兩年。
    2018/07/17 16:06
  • 一銀率先喊漲! 「匯款手續費」6月13日調漲36%

    金融業防洗錢成本大增,銀行開始調漲民眾手續費,其中以外幣匯款、外幣兌換率先調漲,第一銀行率先喊漲。
    2018/05/06 10:48
  • 防洗錢!機上購免稅品 台信用卡「禁刷美金」

    民眾搭國籍航空想要購買機上免稅商品,看準美金走貶,打算刷美金卻被拒絕,對此業者回應,去年金管會為防止洗錢,因此規定台灣發行的信用卡只能刷台幣;但消費者也反映,買兩件湊85折時,空服員也告知折扣後小數點要無條件「十進位法」,對此消保處表示,恐怕造成折扣不足。
    2018/01/16 19:33
  • 防洗錢 賴清德誓言通過明年APG評鑑

    行政院長賴清德今天表示,台灣明年一定要通過亞太洗錢防制組織(APG)第三輪評鑑;洗錢防制若能做好,不僅有助於提升國際風評,金流透明也便於追蹤犯罪所得,對台灣治安有所助益。
    2017/11/22 13:06
  • 防洗錢新法下週上路! 政要「小三」也納管

    洗錢防制新法6月28日上路,從總統到駐外代表等政要人物都將成為管制對象,另外還有其家庭成員及小三蜜友也在列管名單上,政院初估會有7百多人,只是新法上路,也被外界質疑,有誰會承認自己是政治人物的小三?也因此藍委抨擊是譁眾取寵!
    2017/06/23 12:27
  • 防洗錢新法28日上路 政要配偶小三也納入

    洗錢防制法新制28日上路,行政院洗錢防制辦公室今天說,新制將加強審查政要及周邊人士金流,納管人員包括總統、副總統等高階官員,官員家庭成員和小三等都納入。
    2017/06/22 15:00
  • 【赦扁路徑】海角7億遭洩密 害台灣險被防洗錢組織除名

    2007年底,當時總統陳水扁子媳陳致中及黃睿靚夫婦,在美林銀行瑞士分行及蘇格蘭皇家庫斯銀行,帳戶出現異常密集轉匯,瑞士檢察官認為可能是洗錢,將2帳戶共2,108萬美元(新台幣約7億元)凍結,扁家「海角7億」洗錢案因此曝光,而曝光前,國際洗錢防制組織已通報我國調查局,當時調查局長葉盛茂並未偵辦,而是向陳水扁面報洩密,葉盛茂不僅因此被判刑入獄,國際防洗錢組織一度傳出要因此將我國除名,我國歷經多年努力,才得以繼續與國際防洗錢組織共享情資。
    2017/06/07 04:45
  • 防洗錢!銀樓買黃金逾50萬 須出示這張證件

    洗錢防制法將實施上路,地下匯兌重鎮的銀樓也是列管範圍,民眾持現金到銀樓購買超過新台幣50萬元的金塊、金條,不僅要出示身份證,同時,銀樓還必須向調查局申報客戶資料。
    2017/05/29 10:06
  • 教廷防洗錢 台灣成首個亞太合作國家

    為了防制猖獗的國際洗錢活動,台灣與教廷今天正式簽署合作備忘錄。台灣也是教廷在亞太地區第一個簽署相關合作協議的國家。
    2017/05/16 09:05
  • 防洗錢新制!新人禮金存「逾50萬」需先通報

    修正後的洗錢防制法,在下個月28日即將上路,未來金融機構要進行大額通貨,也就是超過50萬元的交易,就必須要向法務部調查局通報。不過像經常往來客戶,只要金融機構確認身分,就不須逐次通報,但像新人宴客禮金,銀行還是得通過身分確認。
    2017/05/15 11:37
  • 【新新聞】防洗錢不力 匯款、出國帶錢都麻煩  

    台灣在亞太防制洗錢組織的評鑑年年下滑,接下來的2018年評鑑可能會由中國主辦,加上更嚴格的第三輪審核規定,若沒通過評鑑被列入高風險國家,對於國內產業乃至於國民旅遊、匯款,都將造成極大的麻煩,不可不慎。
    2017/01/18 16:05
  • 防洗錢!販賣機增「防偽」 揪代幣混真幣

    由於代幣的重量大小,和10硬幣很像,像是夾娃娃機或是一般飲料販賣機,也容易成為目標,儘管業者都會在機器上貼上「限投10元」的字條,不過還是有投機取巧的民眾,用代幣買東西,或是夾娃娃,業者說,平均每兩個星期,就得請廠商調整機器內部的防偽程式。
    2014/04/15 18:57
  • 黃金嫁妝2套逾50萬 要申報防洗錢

    黃金又漲了,今天早上銀樓開市的牌告價,一錢比昨天貴80元新台幣,隨便買都很貴,尤其對要結婚的新人來說,嫁妝辦一辦很容易就超過50萬新台幣,不過現在有新法規就是到銀樓買金超過50萬得填個人資料,銀樓要轉給調查局,防範不法民眾用買金的方式來洗錢。但是,這個新規定,對一般買金民眾就有些微詞,因為大部份民眾並不想因為買金而讓個人資料曝光。
    2010/12/01 13:04
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