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涉配合潤寅詐貸2.9億 合庫前董座廖燦昌遭求量重刑
潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失約2.9億元,北檢今天依違反銀行法等罪起訴合庫前董事長廖燦昌等13人,並請法院從重量刑。2022/12/30 18:07 -
潤寅詐貸案 楊文虎等4人被判賠第一銀行1億餘元
潤寅集團涉詐貸逾新台幣400億元,負責人楊文虎及妻子王音之被判刑定讞。第一銀行向楊文虎等人求償。台北地院今天判決楊文虎等4人應連帶賠償一銀約1億餘元。可上訴。2022/07/22 14:57 -
涉助潤寅公司詐貸 星榮公司判罰2000萬元確定
潤寅詐貸案,檢方指控星榮物流公司偽造不實海運助潤寅公司向銀行詐得595萬美元,一審判決星榮物流公司罰金2000萬元,檢方提上訴,二審台灣高等法院今天駁回,全案確定。2022/07/21 14:57 -
潤寅詐貸案外案扯出合庫虧1億 前董座廖燦昌200萬交保
潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失約新台幣1億元,北檢今天指揮調查局搜索1處並約談合庫前董事長廖燦昌,訊後諭令200萬元交保。2021/12/10 23:02 -
潤寅詐貸案外案! 合庫前董事長廖燦昌遭北檢約談
潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫商銀損失約新台幣1億元,檢察官今天指揮調查局北機站搜索1處,約談合庫商銀前董事長廖燦昌說明。2021/12/10 19:40 -
潤寅詐貸案「合庫銀損失1億」 前副總200萬交保
潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀黃姓前副總等人涉嫌配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫商銀損失約新台幣1億元,昨天約談黃男等人到案,今天凌晨諭令200萬元交保。2021/11/26 09:04 -
潤寅案損失1億!經理遭檢調約談 合庫銀2點回應
潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀某分行經理涉嫌配合提高授信額度,今天展開搜索約談。合庫商銀做出兩點回應表示,將全力配合檢調調查,若員工並未涉及不法,也希望司法單位速還清白。2021/11/25 22:01 -
快訊/潤寅詐貸案外案!害合庫損1億 檢調再搜索
潤寅詐貸案捲出案外案,董事長楊文虎與妻子王音之,涉嫌向12家銀行詐貸470億元,兩人二審遭判刑,檢方持續追查,查出合作金庫雙連分行,疑似為了配合潤寅提高授信額度,造成銀行損失1億元,今天兵分10路,約談10人到案說明。2021/11/25 18:12 -
潤寅案部分不算洗錢 二審判楊文虎25年、王音之27年
潤寅詐貸案,一審重判集團負責人楊文虎26年、妻子王音之28年,經上訴,二審今天認定楊、王夫婦將2661萬元分別匯給兒子、律師等人,不構成洗錢罪,改判楊男25年、王女27年。2021/09/23 17:13 -
潤寅詐貸案二審 判楊文虎25年、王音之27年
潤寅詐貸案,一審重判集團負責人楊文虎26年、妻子王音之28年,經上訴,二審今天改判楊男25年、王女27年,各併科罰金新台幣6億元、6.5億元。可上訴。2021/09/23 11:05 -
楊文虎夫婦向12家銀行詐貸470億 滯欠43億
潤寅詐貸案,台北地院今天分別判處潤寅負責人楊文虎、王音之26年、28年徒刑,可上訴。合議庭認定,楊、王等人涉向12家銀行詐貸470億964萬餘元,至今滯欠43億4300萬餘元。2020/12/31 12:32 -
潤寅詐貸案 楊文虎、王音之重判26年與28年
潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸逾400億元遭起訴,台北地方法院今天依違反銀行法等罪判處楊文虎有期徒刑26年,併科罰金6億元,王音之28年徒刑,併科罰金6億5000萬元。2020/12/31 10:40 -
潤寅案大禮堂開庭 審判長:庭訊冗長不可打盹
台北地院今天下午起審理潤寅詐貸案,因被告、辯護人、告訴代理人等達142人而動用大禮堂審理,光是人別訊問,就花費半小時,審判長表示,今明兩天開庭冗長,不接受打瞌睡。2020/10/19 16:51 -
潤寅詐貸案142名當事人 北院大禮堂開庭審案
台北地方法院今天下午將審理潤寅詐貸案,因被告、辯護人、告訴代理人等達142人,合議庭動用大禮堂做為審案法庭,上午進行綵排。這是北院繼力霸案後,第二度在大禮堂審案。2020/10/19 11:49 -
潤寅詐貸案被告眾多 北院啟用大禮堂開庭
台北地方法院審理潤寅詐貸案,19、20日將傳喚全部被告,由於被告、辯護人、告訴代理人合計多達142人,北院將動用5樓大禮堂審理。這是北院繼力霸案後,第2度在大禮堂審案。2020/10/15 11:36 -
潤寅百億詐貸案外案 3銀行行員涉放水獲交保
台北地檢署偵辦潤寅詐貸案,查出3名銀行行員涉嫌放水核貸,讓潤寅詐得新台幣100多億元,檢調昨天搜索約談,北檢今晨諭令3人以30萬元至60萬元交保。2020/08/04 09:14 -
快訊/潤寅案收賄!前調查官收押 金主千萬交保
檢方偵辦潤寅詐貸案,意外查出前調查官郭詩晃,偵辦潤寅案期間,透過一名和政商關係良好的洪姓金主,收受潤寅500萬賄款,檢方今天凌晨依貪污罪聲押,台北地院開羈押庭,剛剛裁定郭姓前調查官羈押禁見,洪姓金主1000萬元交保,他的秘書則是100萬元交保。2020/06/30 20:50 -
潤寅詐貸案王音之涉行賄調查官 檢調搜索約談
檢調偵辦潤寅案期間,查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之疑為避免案件曝光,涉嫌行賄目前已退休的調查局郭姓調查官。台北地檢署今天兵分10路搜索,並約談郭男等12人說明。2020/06/29 16:28 -
潤寅詐貸案! 楊文虎父女法庭將交互詰問
潤寅公司遭控詐貸三百多億,法官持續審理!今天找來楊文虎的千金楊宇晨,除了討論要傳誰來當證人、調查帳戶明細,法庭上還當場勘驗檢方的偵訊光碟,原來檢察官逼問下,楊宇晨也緊張起來,兩度詢問什麼時候可以跟律師聯絡,辯方似乎在挑檢方瑕疵,楊宇晨也請法院傳喚她的父親楊文虎當證人,父女未來也將同時出庭!2020/03/13 14:26 -
快訊/涉潤寅詐貸386億 董娘逃美遭遣返8日抵台
潤寅集團涉嫌詐貸銀行386億,董座夫妻楊文虎、王音之潛逃美國後遭到通緝,楊文虎日前被押解回台受審,妻子王音之也因為在台灣涉犯重罪,不符合庇護資格,遭美國政府遣返回台受審,預計將搭乘華航班機,這個月八日清晨五點20分返抵台灣。2020/03/07 09:39 -
立委要求政院查潤寅詐貸案 顧立雄:已充分掌握
時代力量立委邱顯智今天在立法院質詢,潤寅詐貸案讓公股行庫損失慘重,要求行政院組調查小組追查。金管會主委顧立雄說,公股行庫損失約24億元,在金融檢查部分,金管會都已經充分掌握。沒有具體回應組調查小組要求。 潤寅案2020/02/21 14:41 -
不認洗錢!潤寅千金出庭落淚 怨檢給壓力
潤寅詐貸案主嫌楊文虎,遣返回台後首次出庭!這也是他和女兒楊宇晨,相隔半年後在法院相見,楊宇晨否認洗錢,推說藏匿公司文件和提領帳戶,都是媽媽要她做的,還抱怨檢察官偵查期間給她很大壓力,每次被提訊出庭都很害怕,一度哽咽落淚。2020/02/19 15:41 -
涉潤寅詐貸386億 楊文虎認罪詐貸否認洗錢
潤寅負責人楊文虎、女兒楊宇晨等人被控詐貸案,台北地院今天開庭,楊文虎只認罪詐貸,否認有洗錢;楊宇晨則說,會賣房是為還錢給前立委羅淑蕾。2020/02/19 13:59 -
快訊/遭控護航潤寅詐貸犯 曾銘宗:不認識負責人
外傳立委曾銘宗,接受潤寅公司陳情,最後讓潤寅集團楊文虎夫婦,有時間潛逃出境,原本,曾銘宗下午要開記者會澄清,事後改以臉書回應,他說,是因為其他委員不了解金融實務,他才轉為受理,但是並不認識公司負責人,當初是基於協助中小企業困境,才幫忙轉介,安排業者跟銀行代表開會,但一切依照立委職責做事,呼籲外界不要扭曲。2020/01/21 13:46 -
調查局在美佈天羅地網 潤寅案主嫌楊文虎遭逮
潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之逃亡美國,經調查局於美國佈下天羅地網,助美國移民及海關執法局於去年12月12日逮捕楊、王,楊文虎今天下午將被押解返台歸案。2020/01/21 11:02