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國中少女淪「洗錢工具」！少年犯罪無前科恐成社會隱患
國內中小學寒假開始，許多學生享受假期時，詐騙集團卻也抓緊時機，大膽利用未成年少年、少女犯罪。洗錢手法日新月異，近日警方處理一起詐欺案件時，意外發現詐團竟利用一名13歲少女幫忙轉遊戲幣、送寶物，間接完成洗錢。據警政署統計，青少年犯罪類型又以涉「詐欺案」為主，儘管國內因「少子化」導致青少年人口數逐年下降，但青少年犯罪卻逐年增加。2024/01/26 18:11 -
最新洗錢手法曝！爸媽做筆錄驚覺 13歲女兒恐成詐團共犯
國內中小學寒假開始，許多學生享受假期時，詐騙集團卻也抓緊時機大膽利用未成年少年少女犯罪，日前一名家長接到警方電話，因懷疑他涉嫌一起電腦洗錢案件，請他到案說明，完成筆錄後警方、民眾才驚覺，家中電腦竟已變成詐騙集團的犯案工具，而13歲的女兒涉有重嫌，目前警方懷疑詐團利用未成年少女幫忙轉遊戲幣、送寶物，間接完成洗錢最新型的手法。2024/01/26 16:21 -
全台騙50億！詐騙集團國外洗錢 回收45億
詐騙集團猖獗，警方統計去年就發生4萬多件詐騙案，金額高達50億，但成功追回的贓款不到五億。剩下的錢被洗到國外，最後又回到詐騙集團口袋，而嫌犯常用的洗錢手法就是虛擬貨幣，因為交易匿名性難追查，因此專家呼籲，金管會應該落實監督交易所的反洗錢政策。2022/02/23 19:53 -
網購匯錢變「人頭戶」 新詐騙害你「存款掰了」
這兩天不少雙12優惠開跑，很多自己做代購或網購業者，也會趁勢推折扣，但要小心以往大家習慣匯款付錢，現在出現一種洗錢手法，買家把騙來的錢要求對方匯入賣家戶頭，在假裝買東西，最後跟賣家說有價差，退款到別的戶頭就好，有人曾因為這樣害自己交易帳戶被凍結，無辜扯上刑事案件。2019/12/11 20:47 -
私菸案鉅額刷卡過關 金管會：調查異常溢繳款
私菸案國安人員鉅額刷卡過關，遭質疑是否為先繳後刷的類洗錢手法，金管會銀行局今天表示，根據信用卡防制洗錢規定，信用卡異常的溢繳款項的確列為一個洗錢的態樣，但目前還在調查中。2019/07/24 13:04 -
快訊／盜賣30億股票！通緝過期 劉偉杰獲不起訴
理律律師事務所前專員劉偉杰，13年前盜賣美商客戶30億元股票，透過地下匯兌、購買鑽石等洗錢手法，把贓款洗到海外，還偕同林姓友人易容變裝入境香港，潛逃中國，隨後被列為十大通緝要犯，由於劉偉杰通緝時效到期，這個案子台北地檢署今天以不起訴偵結！2017/10/02 11:58 -
一把雕刻刀 對切千元鈔1變2洗錢
農曆春節期間，台中市出現國內首見，把千元大鈔對切一分為二，再存到ATM存款機的洗錢手法，警方逮捕一名張姓主嫌，發現他竟然只用紙雕刀子，就把千元大鈔分屍，背面貼上彩色影印的假鈔重組，1千元變2千元，到ATM自動存款提款，洗錢70多萬，警方說分離過的假鈔實在太粗糙，只能騙機器不能騙人。2009/03/16 16:23 -
千元真鈔割兩面 ATM洗錢數十萬
台中市日前傳出特殊洗錢手法，將千元大鈔從中分開，一張變兩張，存進存款機，錢就能加倍。紙鈔專家證實，只要用美工刀就能把千元鈔分離成正反兩面，警方目前已經掌握這種犯罪手法，佈線抓人。2009/02/27 12:14 -
ATM洗錢！千元鈔1分2 存款加倍？
台中市傳聞一種最新洗錢手法，簡直像是電影裡的犯罪伎倆。歹徒運用精密的切割技術，把千元大鈔從中切開，一分為二，正面反面各一張，為的是保留防偽線，騙過存款機的辨識系統，重新提款，錢就會變成2倍之多，雖然還沒證實是否有銀行受害，但警方高度注意。2009/02/14 12:09 -
珍稱娘家錢 理專被騙10年助洗錢
調查扁家海外洗錢案，特偵組花了4個多月，才釐清超級複雜的洗錢手法，因為扁家早從台北市長任內就找上理專，用專業手法打理海外資金。檢方調查發現，由於吳淑珍一再聲稱，都是娘家的財產，讓前荷銀理專葉玲玲和接手的徐立德兩人，在不知情下，協助扁家洗錢十年。2008/12/14 13:28 -
司法互助 星國帳戶資料即將抵台
扁家海外洗錢案有重大突破！特偵組查出，扁家海外7億密帳，可能有1億7千萬來自國務機要費，這些錢由吳淑珍要吳景茂每個月到官邸拿2百萬現金，再利用7道洗錢手法轉匯香港、新加坡，目前新加坡已經同意台灣調閱黃睿靚、吳景茂的開戶資料，還有新光醫院副院長黃芳彥的帳戶，預計最快明天就可以送抵台灣。2008/09/17 12:21 -
大陸官員貪「蘭」 轉賣台灣蘭洗錢
身價不斐的台灣蘭花，傳出已經成了大陸官員的洗錢工具？由於台灣蘭花相當名貴，市場行情很高，尤其大陸市場，標準不一，動輒飆高好幾倍，年節到了，很多大陸官員要求台商餽贈台灣蘭花，然後再私下轉賣，牟取暴利，變相的洗錢手法，已經引起大陸司法單位注意。2007/02/17 11:59 -
趙建銘羈押近月 不排除再抗告
檢調偵辦台開案進入收尾階段，清查出總統女婿趙建銘的洗錢手法，光人頭帳戶就有12個以上，戶頭大多是身邊的親信朋友。而且人頭出借他們的戶頭，還有租金可以拿，因為趙建銘存入的鉅款，1年有好幾萬的利息，都給人頭吸收，而妻子陳幸妤，也多次打電話請律師顧立雄，轉達思念之情。2006/06/23 12:16 -
毒梟洗錢手法大公開！ 漂白四部曲
台灣毒品氾濫問題已經成為治安上的隱憂，雖然製毒販毒刑責很重，但是很多毒販仍舊會為了錢鋌而走險。只不過這些黑心錢要怎麼用？有些毒梟會透過買股票或是開設地下錢莊的洗錢方式漂白，但也有毒販乾脆買起高級轎車，過著拉風的生活。2004/09/16 18:22
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