洗錢 結果共2,794筆

詐團主要幹部「S姐」傅榆藺，在台版柬埔寨求職詐騙案中，一審已遭判無期徒刑，案件仍在二審中，但她另被查出在宜蘭成立「控房」蒐集人頭帳戶，宜蘭地院依63個詐欺取財罪、洗錢罪，合併判處7年6月，她上訴求輕判，高院今（25）日駁回上訴。可上訴。

涉嫌從事網路賭博並利用地下匯兌洗錢逾217億元的「88會館」負責人郭哲敏，去年8月才從泰國遣返回台，原本新北地院裁定收押，但星期二卻裁定讓他以5000萬元交保，並限制住居及出境、出海，配戴電子腳鐐避免脫逃。

政府喊打詐，但「前端」行政機關金管會仍在擺爛？由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」今（24）日表示，金管會針對虛擬資產犯罪亂象，目前打算修《洗錢防制法》，對所有虛擬資產業者改採登記制，未登記就營業將受刑責，表面看似全面納管，實則恐成「金管不管，都讓你司法管」，對此，基層檢察官歉難認同，要求金管會參考歐盟、新加坡的管理方式。 作者批評金管會目前的管理政策過於鬆散，只針對少數高門檻業者進行輔導，而忽視了大多數的「個人幣商」，使其成為「化外之民」。金管會甚至計劃將未登記的業者一律視為非法，交由司法機關處理，但作者認為這樣的作法只會衍生更多司法紛亂。 作者建議金管會應儘速完善行政管理措施，參考歐盟和新加坡的法規，訂定不同類型服務業者的資格和規則，並明確定義「個人幣商」，要求其辦理商業登記、依循KYC程序等，先以行政手段規範市場秩序，再考慮以刑法處罰違法者。作者呼籲金管會的新任主委能夠揚棄舊思維，為反詐盡一份心力。

國民黨立委徐巧芯捲入大姑夫婦涉詐欺洗錢風波，網紅四叉貓也質疑徐巧芯家開早餐店，每天賺2萬元，卻沒開發票。對此，徐巧芯今（23）日回應，小吃店、早餐店是例外產業，如果看不懂法規也沒辦法，也歡迎去檢舉，相信民進黨政府的國稅局，不會特別包庇她。

本刊調查，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與共犯至少涉及4件詐騙洗錢案，劉向婕與丈夫杜秉澄在第一案及第二案雖證實有幫詐騙集團洗錢，但二人都獲不起訴，原本辦案人員根本不知道劉向婕與徐巧芯的關係，而是劉向婕丈夫杜秉澄在遭查辦時，主動供述「徐巧芯是我弟妹」，檢警才知情。

檢警查出，國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄至少從2022年就開始涉及替詐騙集團洗錢，當時杜開設漢澄稀土、劉開設京品國際，生意好到2人還請了助理吳沂珊處理業務，由於洗錢可抽約一成佣金，獲利佳，劉向婕因此向親友借款擴大「事業」，除了由娘家注資千萬元，也找來好友林于倫開公司一起替詐騙集團洗錢，最後林于倫與杜秉澄夫婦均遭羈押禁見。

國民黨立委徐巧芯大姑涉詐遭收押，風波持續延燒！本刊調查，徐的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄遭檢警認定，2022年起開始以泰達幣替詐騙集團洗錢，由於抽佣逾10％，獲利容易，即使名下公司帳戶多次被凍結，還2次差點被起訴，仍大膽向娘家籌款千萬元擴大營業，相關資金中有百萬元來自徐巧芯，是否為貪圖高額佣金的注資款，已成為檢警追查的重點。另外，檢警查扣劉向婕夫婦所使用的5支手機，還原內容發現，他們在詐團取得被害人投資飆股匯入的資金後，即層層轉匯，再以虛擬貨幣泰達幣洗錢，躲在劉向婕背後的詐團已呼之欲出。

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦，日前因捲入詐欺、洗錢案遭到羈押。由於徐巧芯曾聲稱大姑的公司是「婆婆借2000萬開的，自己也幫忙出100萬」，但由於金流去向說不清，說詞反覆。台灣基進黨發言人楊佩樺日前告發徐巧芯涉犯詐欺、圖利罪，台北地檢署近日將分案並將徐列為他字案被告接受調查。

台灣前總統陳水扁兒子、高雄市前議員陳致中因洗錢罪無法再度參選公職，傳出其媳婦黃睿靚可能接棒參選前鎮小港區議員。然而，前立委沈富雄預言，黃睿靚「應該不會」接受此任務。

國民黨立委徐巧芯近日遭指控與大姑夫婦涉嫌詐騙、洗錢，就連身上所穿的連身裙、配件也被綠營放大檢視，批徐巧芯穿名牌。對此，國民黨主席朱立倫今（21）日跳出來聲援，大讚徐巧芯是藍營非常重要的戰將，更批民進黨不為民發聲，卻整天修理國民黨立委。

國民黨立委徐巧芯近日遭爆大姑夫婦涉嫌詐騙、洗錢，就連身上所穿之連身裙、配件與財產申報，也連番被綠營側翼端上檯面批評。對此，資深媒體人黃揚明認為，綠營現正在用當初「打新竹市長高虹安的模式來打徐巧芯」，認為非常荒謬，因目前沒有證據證明徐涉案，並反問「徐巧芯為什麼不能白手起家賺錢？」

國民黨立委徐巧芯近日遭爆大姑夫婦涉嫌詐騙、洗錢，就連身上所穿之連身裙、配件與財產申報，也連番被綠營側翼端上檯面批評。對此，國民黨北市議員游淑惠力挺，自爆自己曾狂課金在手遊上發洩壓力，認為只要不偷不搶，自我滿足開心就好，並稱，食安、虐童、停電、股市重挫等事，比衣櫥內的收藏更重要。

立委徐巧芯近日遭爆大姑夫婦涉嫌詐騙、洗錢，就連身上所穿之連身裙、配件與財產申報，也連番被綠營側翼端上檯面批評。對此，徐巧芯在節目上不改直率個性，直言「囂張沒有落魄久」，並強調她會把每一筆帳都記起來，總有一天會讓攻擊她的人後悔。

立委徐巧芯的大姑夫婦近日被爆出涉嫌洗錢詐欺，就連她身穿的LV連身裙也被台北市議員苗博雅踢爆要價10萬元。儘管風波不斷，但前立委沈富雄仍在節目中直言，自己並不擔心徐巧芯，甚至認為她在有了這次的經驗後，會變得比以前更強、更厲害。

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉嫌洗錢詐騙，遭到羈押禁見，引發政壇波瀾。綠營議員也揭露徐巧芯與老公、台中市府研考會主委劉彥澧兵2人財產申報1年內從458萬增加到873萬，一年暴增415萬。對此，北市議員苗博雅開直播談及此事，直言徐說詞前後反覆、嚴重雙標；他也透露徐巧芯過往在市議會的行頭，「超過台北市議員一整個月的薪水，不吃不喝才能買得起」。民進黨立委黃捷也在Threads發文表示，「這些幾十萬的行頭，只靠市議員芯水就能買得起？年增415萬的投資生財之道，巧芯可以分享教學一下嗎」。

國民黨立委徐巧芯捲入大姑夫婦涉詐騙洗錢案，政治評論員溫朗東認為徐巧芯說詞反覆，徐則反嗆溫朗東曾是「逃兵」。溫朗東昨（16）日反問徐巧芯「妳老公劉彥澧，當年是否在國軍高雄總醫院屏東分院體檢，在妳公公的熱誠陪同下，直接獲判免役？」。對此，徐巧芯今（17）日回應，「我沒有那麼早時候就跟他認識了」，並直言，「我知道溫朗東是唬爛的」。

國民黨立委徐巧芯老公的姊姊與姊夫涉入詐欺、洗錢案，徐巧芯連日來不斷澄清，但歷次說詞也被台灣基進黨抓到疑點。針對徐自爆曾幫婆婆墊付100萬元等說法，台灣基進黨高雄黨部執行長吳佩樺、台南黨部執行長吳依潔今（17）日向台北地檢署、監察院告發徐巧芯涉嫌詐欺、圖利、公職人員財產申報不實。

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉嫌洗錢詐騙，遭到羈押禁見，引發政壇波瀾，民進黨立委黃捷表示，若照徐巧芯過往的邏輯標準，身處「詐騙世家」就要辭職下台。對此，徐巧芯怒嗆黃捷「腦子有問題」，拒絕向「綠捷」道歉。黃捷今（17日）再反轟，曾被徐無故指涉、也已自證清白的人，民進黨的苦主從部長、首長到民代，多到都數不清，這些人難道沒有家人朋友嗎？只是沒有在幕前哭訴，就不委屈嗎？

國民黨立委徐巧芯因為大姑劉向捷涉詐騙洗錢案，日前哭倒在國民黨黨團總召傅崐萁懷裡，徐巧芯承諾若有涉案就辭職，並稱老公劉彥澧若涉案就離婚。不過名嘴溫朗東質疑徐巧芯說謊，指大姑倘長期遭受家暴怎不申請保護令？對此徐巧芯說婆婆事後才告訴她，還曝光32秒大姑夫揚言殺她全家的音檔和截圖。

持續追蹤這起案件，不法集團租用「入金機」存入贓款後，保全公司會先匯入對方指定的企業帳戶，事後再收走現金，帳面上看起來就像公司營收，詐騙集團也不用被銀行業者詢問金流，或被車手黑吃黑，但這種手法，金管會也已經注意到，金流超過五十萬，延擱要求銀行必須通報。

台中西屯一家頂級和牛燒肉餐廳被前員工吹哨檢舉，使用過期牛肉，台中市食安處稽查也確實發現冰箱內「存放」大量過期牛等12項食材，不只勒令即日起停業，也祭出重罰144萬元，另外燒肉餐廳的日籍負責人也被查出，曾開設線上博弈網站，投注賭資高達8千億日幣，被台中警方偵破後，同一個名字又開了一家廣告行銷公司，之後再開燒肉餐廳，現在也被檢察官盯上，要調查是否存在洗錢關聯。

刑事局警方破獲首例，詐騙集團用「入金機」來洗錢！入金機類似ATM機台，只要把錢存進去，保全業者就會及時把存入的金額，打進指定帳戶，嫌犯花錢租用，還把機台放在家中，躲避警方追查，透過跟不同的詐騙集團合作，粗估洗錢金額將近一億元。

只是金流也成焦點！國民黨立委徐巧芯曾經幫婆婆代墊一百萬，網紅四叉貓就發現，墊付貸款屬於債權，不過在徐巧芯的財產申報沒有「債權」資料，民進黨立委黃捷也質疑，這錢是否被拿去詐騙，對此徐巧芯強調，給婆婆的錢是贈與沒有借貸關係。

國民黨立委徐巧芯，因為大姑夫妻涉嫌詐騙洗錢案，民進黨立委黃捷酸「詐騙世家」說徐巧芯早該下台，但被徐巧芯轟腦子有問題，黃捷限時24小時道歉否則提告，但徐巧芯嗆回「要告來告」。

這是一則關於國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌透過空殼公司為詐騙集團洗錢的新聞報導。根據警方調查，李振瑋於2021年7月收購一家位於花蓮的公司作為洗錢管道，詐騙被害人的錢會經過多層轉帳，最後匯入該公司帳戶，金流高達8000萬元以上。 李振瑋將收受的贓款交由綽號「白董」的台中大盤幣商張男購買虛擬貨幣進行洗錢。張男買賣虛擬貨幣金額龐大，甚至租用可存放800萬現金的「入金機」方便交易。 警方在長期蒐證後，於上個月19日逮捕李振瑋、張男等12名共犯，但搜索時發現現金和冷錢包已被搬空。兩人皆否認洗錢嫌疑，辯稱只是買賣虛擬貨幣的關係。全案依various罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，李振瑋、張男分別以100萬元交保。